Armatura S.A.

AGM Information • Feb 13, 2015

S.C. ARMĂTURA S.A. 400267 Cluj-Napoca, str. Gării nr.19 Tel: +40 264 435 367, Fax: +40 264 435 368 E-mail: office@armatura.ro, web: www.armatura.ro

RC J12/13/1991 CUI RO199001 IBAN RO29RNCB0106026615010001 B.C.R. Cluj-Napoca Capital Social: 4.000.000 RON

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 13.02.2015 S.C. "ARMĂTURA "S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 19 Numărul de telefon: 0264/435367, 435391, fax: 0264/435368 Numărul de ordine la Registrul Comertului a jud. Clui: J12/13/1991 Cod unic de Înregistrare: RO 199001

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societății, în data de 12.02.2015.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor de la S.C."ARMĂTURA"S.A. Cluj-Napoca întrunită la data de 12 februarie 2015, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 80.37 % din capitalul social subscris și vărsat, prin HOTĂRÂREA NR. 01/12.02.2015 a aprobat următoarele:

1. S-a aprobat ratificarea regulamentul de desfășurare a adunărilor generale la Armătura S.A..

2. S-a aprobat actiunea de reducere si majorarea a capitalului social al societății după cum urmează:

2.1. S-a aprobat reducerea capitalului social al societății de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea de 400.000 lei prin reducerea numărului de acțiuni de la 40.000.000 la 4.000.000 acțiuni nominative, prin micsorarea numărului de acțiuni a fiecărui actionar de la 10 acțiuni la 1 (una) acțiune ca urmare a pierderilor suferite de societate.

În situația în care, ca urmare a reducerii capitalului social, acționarilor le vor rezulta acțiuni cu zecimale, se vor cumula zecimalele de la doi sau mai multi actionari și vor forma o singură acțiune, astfel că o actiune va fi detinută de mai multi actionari în conformitate cu prevederile Art. 102 din Legea nr. 31/1990. Cumularea zecimalelor acțiunilor aparținând acționarilor se va face în ordinea alfabetică înscrisă în registrul actionarilor.

Ca urmare a reducerii capitalului social, societatea va avea un capital social în valoare de 400.000 lei divizat în 4.000.000 actiuni nominative la valoarea de 0,1 lei/actiune.

2.2. S-a aprobat majorarea capitalului social de la valoarea de 400.000 lei la valoarea de 4.000.000 lei prin emiterea unui număr de 36.000.000 acțiuni la un preț de subscriere egal cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune. Acțiunile vor putea fi subscrise doar de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință. Drepturile de preferință nu vor putea fi tranzacționate.

Exercitarea dreptului de preferință se va face în douăetape.

Acțiunea de majorare a capitalului social se va desfășura doar după finalizarea acțiunii de reducere a capitalului social.

Ca urmare a majorării capitalului social, societatea va avea un capital social în valoare de 4.000.000 lei divizat în 40.000.000 acțiuni nominative la valoarea de 0,1 lei/acțiune.

1. S-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie de a contacta o societate specializată în vederea întocmirii unui prospect de acțiuni pentru majorarea capitalului social al societății.

2. Aprobă prelungirea termenului de rambursare a creditului către acționarul Herz Armaturen Viena GMbH cu o perioadă de un an.

3. Aprobă data de înregistrare pentru aplicarea hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor ca fiind 27.02.2015, iar ex-date 26.02.2015.

4. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârea adunării generale și mandatarea d-lui Gaziuc Todor pentru efectuarea formalităților de înregistrare a acesteia la ORC Cluj.

Prin mandat acordat de adunarea generală semnează:

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, DR. GLINZERER GERHARD

$\sim$

SECRETAR Gaziuc Todor