Armatura S.A. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. l/2006 Data raportului: 25.04.2013 S.C. ''ARMATURA ''S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Girii nr. l9 Numlrul de telefon: 02G4/435367, 4313gl, fax: 0264143536g Numirul de ordine Ia Registrul comerfului a jud. chj: Jl2ll3llggl Cod unic de inregistrare: RO 199001

l-

I it'

F\$h' m f*

* lfi/E H; k la,-

p' lPh\$T*,

ffi ti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

finerea Adunarii Generale Ordinare a Acfionarilor societilii comerciale, in data de 25.04.2013. Adunarea Generali Ordinarr a Ac(ionarilor de Ia S.C."ARMATURA"S.A. Cluj-Napoca intrunitr la data de 25 aprilie 2013, fiind Ia a doua convoc-are, cu o participare reprezent6nd 67'16 yo din capitalul social subscris gi virsat, prin HoTanAnna Nn.'ojps.o4.2013 a aprobat urmltoarele:

1' S-a aprobat Raportul Consiliului de Administrafie asupra situaliilor financiare pe anul ²⁰¹² intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 29712004 si a normilor de aplicare.

2' S-a aprobat Raportul de gestiune, bilanlul contabil qi contul de profit qi pierdere pe anul 2012, cu urmdtorii indicatori:

S,r.	- venituri totale	20.210.128lei
	- cheltuieli totale	24.041.872Lei
	- cifra de afaceri	19.641.305lei
	- profit brut
	- pierdere	3.938.834lei

1. S-a aprobat descircarea de gestiune a Consiliului de Administra{ie pentru anul2012. 4' S-a aprobat Bugetul de venituri qi cheltuieli pe anul 2013 qi imputemicirea Consiliului de Administra{ie pentru modificarea acestuia in funcfie de evolulia piefii, cu urmatoiii indicatori:

- 24.033.664lei
- 25.431.337lei
- 25.5fi.A29]f-i
- 121.6931ei

5' S-a aprobat Programul de investilii pe anul 2013 qi imputemicirea Consiliului de Administralie pentru modificarea acestuia in funcfie de situaliile financiare ale societ[lii comerciale, in valoare de 692.555 EURO, program care cuprinde modernizdri qi achizilii de utilaje noi.

1. S-a respins propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administra{ie. 7' S-a constatat c5, urmare a respingerii propunerii de revocare a membrilor Consiliului de Administralie gi a faptului cd nu s-au propus din partei acfionarilor, ?n termenul legal, noi membri pentru funcfia de adminiskator, punctelel de 9 qi L0 de pe ordinea de zi aurdmas ftrd obiect.

8' S-a aprobat data de inregistrare pentru aplicareahotdrArii adunlrii generale ordinare a actionarilor ca fiind 18.05.2013.

9' Aproba mandatarea Preqedintelui Consiliului de Administra{ie de a semna hotlrdrea adundrii generale qi efectuarea formalit[lilor de inregistrare a acesteia la oRC cluj.

Toate materiale aprobate de adunarea general[ pot fi consultate pe site-ul societdfii: www.armatura .ro incepdnd cu data de 30.04.2A8.

PR.E,\$EDINTE CONSILIU DE AI) DT. GLINZERER GE .r4rl'--"'''n