ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2025

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 04.04.2025 TARIHINDE YAPILAN 2024 MALI YILINA ILIŞKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Armada Gida Ticaret Sanayi Anonim Şirketi") 2024 yılı olağın genel kurul toplantısı 04.04.2025 tarihinde Cuma günü saxt 14:00'da, Pulmiye Mah. 1225 Sokak, No:1, 3330 Yenişehir / Mersin, Türkiye adresinde bulunan Mersin Hiltonsa Oteli'nde, Ticaret Bakanlığı Mersin Ticaret II Müdürlüğü'nün 13.03.2025 tarih ve 8060170 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsileisi Sayın Serdar Kaan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Süzleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 10.03.2025 tarih ve 11288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuya Aydınlatına Plaffornu'nda, Şirketimizin www.armadafoods.com adresli kurunsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşı A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile esirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hızır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 263.980.843 TL çıkarımış sermayesini temsilen her biri | TL nominal değerde toplam 263.980.843 adet paydan toplam itthari değeri 198.057.100 TL olan 198.057.100 adet payın (372.284.428 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri 21.998.400 TL olan 21.998.400 adet puyın (41.356.992 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itiburi değeri 220.055.500 TL olan 220.055.500 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esiz Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzetlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sıyın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Esra Mutlu itanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Kalıpçı Sönmez, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkınak ya da ayn ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının meveut olduğu ve bu daruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortumua eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince. Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Biyanka Oztürk''ün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Mesudiye Dilek Tmas'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Ayşe Barçak Çoğ'a Tutanak Yazmanı olarak tayın elli.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu. Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fethi Kalıpçı Sönmez'in, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsileisi Deniz Hazal Taş'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir degişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

1. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, subelerinde, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatıma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde puy sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incolemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Fazliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan neticesinde oybirliği ile okunun olarak sayılmasına karar verildi.

Şirketin 2024 yılı fualiyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

• 1. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Sirket merkezinde, subelerinde, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantıya katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayma sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
• 1. Gündemin dördünen maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporiamaya Ilişkin Esaslar Tebliği" uyurnca hızırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, subelerinde, www.armadafoods.com kurunsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayı Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihîne kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin

finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katilan pay sahiplerinin onayma sumuldu. Yapılan oyların neticesinde oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabioların kabul edilmesine karar verildi.

• 1. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayma sunuldu.
  2. a. Fethi Kalıpçı Sönnez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Fethi Kalıpçı Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
  3. b. Sadettin Saygın Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Sadettin Suygın Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
  4. c. Mehmet Hayri Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mehmet Hayri Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
  5. d. Hamiyet Sonmez'in ibra edilmesi hususu oya sumuldu, Hamiyet Sönmez oybirliği ile ibra edildi.
  6. e. Zeki Sönmez'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Zeki Sönmez oybirliği ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

1. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kunılu'nun 2024 yılı kârımın dağıtılmamasına ilişin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 10.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsumında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge gereğince, 2024 mali yılına ilişkin kar payı dağıtımı yapılmaması sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile ortaklara kar dağıtılmaması hususu kabul edildi.

		ARMADA GIDA TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI 2024 YILI KAR PAYI DAGITIM TABLOSU (TL)
	L. Odenmis/Cikarılmış Sermaye	263.980.843 55.681
	2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK ya Göre	Yasal Kayıllara (YK) Göre
	Dönem Karı	1.018334.298	604.458.377
	Vergiler ( - )	209.402.876	34.831.003
5	Net Donem Kart ( = )	808.931.422	569.627.374
0.	Geçmis Yillar Zararları (- )
	Genel Kanuni Yedek Akçe (	28.481.369	28.481.369
	NET DAGITILABİLİR DONEM KARI (=)	780.450.053	541.146.005

ﺔ	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar () +)	1.023.074	1.023.074
	10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kürt	781,473,127	542.169.079
	11. Ortaklara Birinci Kar Payı
	Nakit
	Bedelsiz
	Toplum
	12. Imtivazli Pay Sahiplerine Dağıtılan Kür Payı
	13. Dağıtılan Diğer Kür Payı Kurulu Yönetim Uvelerine. Calışanları Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
	14. Intifa Saliplerine Senedi Dağıtılan Kar Payı
	15. Ortaklara İkinci Kar Payı
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe
17.	Statü Yedekleri
18.	Ozel Yedekler
	19. OLAGANÜSTÜ YEDEK	780.450.053	541.146.005
	20. Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar

1. Gündemin yedinei maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grabu pay sahiplerinden Sadettin Saygın Sönmez, Fethi Kalıpçı Sönmez, Mehmet Hayri Sönmez ve Armada Anadolu Gıda Ticaret Sanayi Anonim Şirketi tarafından ortak verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 04.04.2028 tarihine kadır 3 (lıç) yıl silreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

Şirket ortağı olan 1

Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi.

Şirket ortağı olan 88

Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi .

.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi.

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayma sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarmen, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 04.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

Sieken ortabi olmayan · Hamiyet Sönmez'in Yönetim Kurulu

Uyesi olarak gösterilmesi,

· Yönetim Kurulu'nın 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kuraltı adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan / I Arzu Aslan Kesimer'in Bagunsiz.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,

· Yönetim Kurulu'nın 05.03.2025 tarih ve 2025/1 | sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan 1

. Kimlik No'lu adresinde mukim 1 Burçin Gözlüklü'nün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Hgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nın 6 (altı) üyeden oluşmasına ve 04.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

· A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı clan 1

J Fethi Kalıpçı Sönmez'in Yönetim

ı Fethi Kalıpçı Sönmez'in Yönetim

Sadettin Saygın Sonmez'in

Mehmel Hayri Sönmez'in

Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

· A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı clan

ı Sadettin Saygın Sonmez'in Yönetim

Kurulu Uyesi olarak atanmasına,

Sirket ortağı olmayan .

· Kimlik No'lu Hamiyet Sönmez'in

• Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• Sirket ortağı olan

19

No'lu Mehmet Hayri Sonmez'in

Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

· Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımısız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayar.

adresinde mukim Kimlik No'lu Arzu Aslan Kesimer'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atarımasına,

· Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan

adresinde mukim

Tu Burçin Gözlüklü'nün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

olarak atanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

• 1. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı uyarmca Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/stanbul adresinde bulunan İstanbıl Sieil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarasıyla kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Maslak Vergi No 3530590301. Mersis No: 0353059030100010) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplermin sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Eren Bağımsız. Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız. Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasısı Kinunu düzenleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfautler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplanıı Başkam tarafından ortakların bilgısıne sunuldu.
• 1. Gündemin onuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendimne Politikası"nın, www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplanı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verlidi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz atın olmadı. Ücretlendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim Ilkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayma sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarık gündemde yer aldığı. oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
• 1. Gündemin on birinci maddesi gereğince, SPK düzenleri uyarınca oluşturulan "Kur Dağıtım Politikası"nın www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Süstemi'nde, Şirket metkezinde, subelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve topluntı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup inceleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Kar Dağıtım Politikası"mın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylarımasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Bilgilendirme Politikasi"nin www.urmadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.5,'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, subelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kırıl katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş kabıl edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayma sınılması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendime amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkam tarafından ortakların hilgisine sunuldu.
• 1. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası'nın www.armadafoods.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, subelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmis olması nedeniyle Sirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz. hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzualu, Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsileileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin Geretinin aylık net 175,000 .- TL, diger Yönetim Kurulu Uyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000 - TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 175.000 .- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000 - TL olarak belirlerimesine katılanların oybirliği ile karar verildi
• 1. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetini İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, 1,023,074-TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırımın 1.500.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılım oylama neticesinde 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınımın 1.500.000-TL olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gilndemin on altıner maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları. Şirket'in işleme konusuna

giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisme sunuldu.

• 1. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine. Türk Ticaret Kanunu'nun 395, ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sumuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
• 1. Gündemin on sekizinci maddesi gereğinec. Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tamidi.

Şirket Pay Sahiplerinden Fethi Kalıpçı Sönmez söz hakkı aldı, 11-22.1 sayılı Geri Alman Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan. Yönetim Kurulu'nının 20.03.2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı ile belirlenen ve 20.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlarma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Polifikası hakkında pay sahiplerine bilgi verdi.

Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir busus bulunmadığından. toplantıya 15:30 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsileisi Serdar Kann Oy Toplama Memuru Mesudiye Dilek-Fmas

Toplantı Başkam

Biyanka Oztürk

Tutanak Yazmanı Ayşe Burçak Çoğ