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Share Issue/Capital Change • Jan 26, 2024

스피어파워/전환청구권행사/(2024.01.26)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-26

1. 정정관련 공시서류	전환청구권 행사
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-25
3. 정정사유	추가상장유예에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 기타투자판단에 참고할 사항	- 다만 동 전환청구권행사를 이유로 한 2024년 1월 12일 소송(전환사채에 대한 전환권행사를 이유로 한 주식발행 및 상장금지 가처분 신청서, 관할법원 및 사건번호 : 서울남부지방법원/2024카합 3)이 제기된바(공시 제출일 :2024년1월 19일)코스닥상장규정 제46조 및 동규정 시행세칙 제41조에 따라 상장이 유예될수 있습니다. - 항목추가	- 삭제 - 2024.01.26 한국거래소의 기타시장안내(추가상장유예안내)에 따라 상장일 또는 예정일을 특정하지 아니하고, 추후 확정시 상장일 또는 예정일을 정정공시 할 예정입니다.
일별 전환청구내역 - 상장일 또는 예정일	2024-01-31	-

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전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	527,889
-발행주식총수(주)	13,329,293
-발행주식총수 대비(%)	3.96
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 "발행주식총수"는 금번 전환청구권 행사로 인해 증가 될 주식수가 포함되지 않은 수량입니다. - 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계 기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 "전환사채 잔액"은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다 - 하기 "전환가능 주식수"는 신고일 현재 미전환사채잔액을 전환가액으로 나눈 값입니다. - 2024.01.26 한국거래소의 기타시장안내(추가상장유예안내)에 따라 상장일 또는 예정일을 특정하지 아니하고, 추후 확정시 상장일 또는 예정일을 정정공시 할 예정입니다.
※관련공시	2022-10-13 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-10-14 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-10-17 증권 발행결과(자율공시) 2023-01-17 전환가액의조정 2023-04-17 전환가액의조정 2023-04-18 전환가액의조정 2023-07-17 전환가액의조정 2023-12-08 소송등의제기(전환사채에 대한 전환권행사를 이유로한 주식 발행 및 상장금지 가처분 신청) 2024-01-16 소송등의판결ㆍ결정 2024-01-19 소송등의제기(전환사채에 대한 전환권행사를 이유로한 주식 발행 및 상장금지 가처분 신청) 2024-01-22 소송등의제기(전환사채에 대한 전환권행사를 이유로한 주식 발행 및 상장금지 가처분 신청)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2023-12-06	6	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2,800,000,000원	5,683	492,697	-
2023-12-07	6	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	200,000,000원	5,683	35,192	-

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
6	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	0	KRW : South-Korean Won	0	0