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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

아크솔루션스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제 3-1호 의안: 사외이사 박준희 선임의 건 제 3-2호 의안: 사외이사 민규식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 금번 주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출예정인 '주주총회 소집 공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준희	1976-08	1	신규선임	학력) 고려대학교 언론대학원 광고 PR전공 석사 전) KTV국민	-
민규식	1980-06	1	신규선임	학력) 서강대학교 국제인문학 학사 졸업 현) (주)고또코리아	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 제조, 판매 및 공급, 서비스업 - 클라우드 컴퓨터 구축, 유지보수 및 개발, 공급, 기술지원업 - 인공지능 및 예지보전 관련 부대사업 일체 - 동물용 의료기기 및 진단장비의 제조, 판매 및 공급, 서비스업 - 온라인/오프라인 컨텐츠 제작, 판매, 마케팅 대행 및 에이전시업 - 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 자동차 관련 금속 및 기타 자원의 판매, 재활용 및 처리, 중개, 서비스업 - 자동차 관련 폐기물의 판매, 재활용 및 처리, 중개, 서비스업 - 광물 자원의 공급, 가공, 중개 및 판매업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-