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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2024

스피어파워/주주총회소집결의/(2024.08.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-05
3. 정정사유	임시주주총회 세부의안 확정에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부의안 미확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (세부의안 미확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (세부의안 미확정)	2. 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 황인석 선임의건 제1-2호의안: 사내이사 이성준 선임의건 제1-3호의안: 사외이사 임지현 선임의건 제1-4호의안: 사외이사 김 겸 선임의건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안의 세부사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	- 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방 및 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.08.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-04
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 황인석 선임의건 제1-2호의안: 사내이사 이성준 선임의건 제1-3호의안: 사외이사 임지현 선임의건 제1-4호의안: 사외이사 김 겸 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방 및 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.08.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-05-22 주주총회소집결의 2024-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-06-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-05 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인석	1971-11	1	신규선임	학력) UCLA, BIOLOGY 학사 전) MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. KOREA 한국 지사장 전) 한국반도체통신 대표이사 현) 제이케이위더스 PE 전무이사
이성준	1962-12	1	신규선임	학력) 동국대학교 경제학 학사 전) 한화그룹 강원지사장 전) 스마트스타(주) 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임지현	1977-08	1	신규선임	학력) 카톨릭대학교, 회계학 학사 전) 삼정KPMG, PEF팀장 전) UBS WARBURG SECURITIES, RESEARCHER	-
김 겸	1991-02	1	신규선임	학력) New York Univ. 경영학 학사 전) CAPEX INVESTMENT GROUP 전) (주)서경화학 이사	-