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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 16, 2023

스피어파워/주주총회소집결의/(2023.11.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 미확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. ㅈ - 상법 제368조의 4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 전자투표 및 전자위임장을 시행할 예정입니다.
※관련공시	-