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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 13, 2023

스피어파워/주주총회소집결의/(2023.12.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.11.16
3. 정정사유	세부안건확정에 따른
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 미확정)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임인규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박종홍 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정 용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이기호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 임헌벽 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임인규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박종홍 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정 용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이기호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 임헌벽 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. - 상법 제368조의 4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 전자투표 및 전자위임장을 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상훈	1962-07	3	신규선임	University of Pennsylvania, Wharton School, MBA 전)CitiBank 기업금융 현)Crosby Managing Director
임인규	1961-04	3	신규선임	서울대학교 경영학석사 전)SJ얼라이언스파트너스 대표 현)컨티넨탈홀딩스 대표이사
박종홍	1970-05	3	신규선임	고려대학교 경제학 학사 전)삼성SDS 전)씨앤티85주식회사 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정 용	1979-01	3	신규선임	서울시립대 세무전문대학원조세법석사 세무법인 호연 현)호원세무회계	-
이기호	1956-06	3	신규선임	명지대학교 증권보험대학원 석사과정 전)코디웍스 주식회사 대표이사	벳서플라이 감사
임헌벽	1965-08	3	신규선임	경기대학교 행정대학원 석사 전)경기도청 총괄관리팀장 현)행정사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 위성 통신장비의 개발 제조 판매 임대 및 서비스업 38. 위성서비스 기간 통신사업 등 일체 39..항공기용 부품, 비철금속, 합성수지 배터리 등 제조 판매 및 재활용사업 40. 특수 합금 및 소재 등의 설계, 주조, casting 및 주물 및 제조업		목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-