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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

프로스테믹스/주주총회소집결의/(2022.06.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-19
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건미확정)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사후보자 이재우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사후보자 최병진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사후보자 박태정 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사후보자 이용규 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사후보자 조승용 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-30
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건   제1-1호 의안 : 사내이사후보자 이재우  선임의 건   제1-2호 의안 : 사내이사후보자 최병진  선임의 건   제1-3호 의안 : 사외이사후보자 박태정  선임의 건   제1-4호 의안 : 사외이사후보자 이용규  선임의 건     제2호 의안 : 감사선임의 건   제2-1호 의안 : 감사후보자 조승용 선   임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재우	1970-07	3	신규선임	㈜아이지 전무이사 (현)㈜프로스테믹스 부사장
최병진	1970-09	3	신규선임	법률사무소 우송 변호사 (현)법무법인 선담변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태정	1966-06	3	신규선임	현대모비스(주)상무이사	-
이용규	1971-01	3	신규선임	(현)삼화회계법인 이사	삼화회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조승용	1976-10	3	신규선임	비상근	(현)(주)미호홀딩스 이사