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AGM Information • Apr 8, 2025

아크솔루션스/정기주주총회결과/(2025.04.08)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-08

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 03월 31일
3. 정정사유	부의 안건(제1호의안, 제2호의안) 의결에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기 결의사항	2, 결의사항 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) ▶연회에서 재상정하기로 결정 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶연회에서 재상정하기로 결정	2, 결의사항 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) ▶원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상법 제372조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회(2025.04.08)에서 진행하기로 결정하였으며, 제2호의안은 사업목적 추가 등 정관변경 필요성에 대한 추가적인 논의를 위하여 제1호의안과 동일한 연회(2025.04.08)에서 진행하기로 결정하였습니다. 2. 연회 일시 및 장소 - 일시 : 2025년 4월 8일(화) 오전 09시 - 장소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실	- 당사는 2025년 03월 31일 제11기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호의안 "제11기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)" 및 제2호의안 "정관 일부 변경의 건" 은 연회하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하고, 나머지 제3호, 제4호, 제5호 의안은 원안대로 승인 가결된 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2025년 04월 08일의 정기주주총회(연회)에서, 제1호의안, 제2호의안을 상정하고 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,043		- 매출액
- 부채총계	35,102		- 영업이익	-6,201
- 자본금	7,387		- 당기순이익	-9,342
- 자본총계	25,940		*주당순이익(원)	-724
나. 연결	- 자산총계	61,048		- 매출액
- 부채총계	35,104		- 영업이익	-6,201
- 자본금	7,387		- 당기순이익	-9,426
- 자본총계	25,943		*주당순이익(원)	-730
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) ▶ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 박준희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 민규식 건임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2025년 03월 31일 제11기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호의안 "제11기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)" 및 제2호의안 "정관 일부 변경의 건" 은 연회하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하고, 나머지 제3호, 제4호, 제5호 의안은 원안대로 승인 가결된 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2025년 04월 08일의 정기주주총회(연회)에서, 제1호의안, 제2호의안을 상정하고 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.
※관련공시		2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연제출) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-31 정기주주총회결과 2025-04-07 감사보고서 제출 2025-04-07 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준희	1976-08	1	신규선임	고려대학교 언론대학원 광고 PR전공 석사 전) KTV국민	-
민규식	1980-06	1	신규선임	서강대학교 국제인문학 학사 현) (주)고또코리아 본부장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 제조, 판매 및 공급, 서비스업 - 클라우드 컴퓨터 구축, 유지보수 및 개발, 공급, 기술지원업 - 인공지능 및 예지보전 관련 부대사업 일체 - 동물용 의료기기 및 진단장비의 제조, 판매 및 공급, 서비스업 - 온라인/오프라인 컨텐츠 제작, 판매, 마케팅 대행 및 에이전시업 - 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 자동차 관련 금속 및 기타 자원의 판매, 재활용 및 처리, 중개, 서비스업 - 자동차 관련 폐기물의 판매, 재활용 및 처리, 중개, 서비스업 - 광물 자원의 공급, 가공, 중개 및 판매업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-