Ark Solutions Inc.

AGM Information • Oct 7, 2024

스피어파워/임시주주총회결과/(2024.10.07)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	※회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 원대균 후보자 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호의안 : 김태욱 후보자 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호의안 : 오윤호 후보자 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-4호의안 : 최수영 후보자 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-5호의안 : 박선영 후보자 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-6호의안 : 윤예지 후보자 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-10-07
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금일 선임된 이사의 임기는 3년입니다.
※관련공시	2024-08-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-20 주주총회소집공고 2024-09-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-20 참고서류 2024-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원대균	1969-11	3	신규선임	전) (주)월드개발 이사 현) (주)이엔원건설 대표이사
김태욱	1961-07	3	신규선임	현) 성원금속 대표이사 현) (주)머스트개발 회장
오윤호	1969-09	3	신규선임	전) 맥밀란 코퍼레이션 대표이사 현) (주)대하 대표이사
최수영	1968-03	3	신규선임	전) S.A. Investment CEO 전) J&KC Partners 대표이사 현) 벳서플라이 해외사업본부장 현) JS NbeaBumu Intl' Trading Compant, senior advisor

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선영	1977-10	3	신규선임	전) 제이에프글로벌 CS부	-
윤예지	1990-02	3	신규선임	전) 송정마리나 사업전략본부장 현) 렉시코 이사	(주)렉시코 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-배터리 재제조 및 재사용 제품 제조, 유통, 판매 -자동차 부품 개발, 제조, 유통 납품 판매 -신재생에너지 및 전력저장용 배터리, 전력절감장치 개발, 제조, 유통, 납품 판매 -국내외 관련 탄소 배출권 관련사업 -군용 총포, 탄약 및 유도무기부품 제조 및 판매 -통신기기, 전자부품, 유무선장비부품, 케이블, 기계류, 잡화류의 제조, 판매, 유통 -내,외항 여객 및 화물 운송 -유류 도소매업 -로봇 부품, AI소프트웨어, 자동화기계, 공장자동화 설비, 스마트팩토리의 제조, 판매, 유통, 제작업, 설계, 시공 -정보통신공사업 -컴퓨터 및 주변기기 제조, 설치, 도소매, 유지보수 및 소프트웨어 개발, 공급 -주차장관련 제어장치 제조, 판매 및 유통업 -데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 -미디어콘텐츠창작 , 캐릭터라이센싱, 캐릭터프랜차이즈, 로봇교육콘텐츠사업 -문구, 완구, 의류, 식품 등 도소매업 -관광사업 및 면세품 공급업		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 위성 통신장비의 개발 제조 판매 임대 및 서비스업 - 위성 서비스 기간 통신산업 등 일체		비영위사업 정비