ARGO Properties N.V.

AGM Information • Dec 22, 2025

ארגו פרופרטיז אן. וי. (״החברה״)

כתב הצבעה

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשסייו-2005

חלק ראשון

.1 שם החברה: ארגו פרופרטיז אן.וי.

סוג האסיפה: כללית שנתית (להלן: ייהאסיפהיי) טוג האסיפה: יום גי, 27 בינואר 2026, בשעה מועד האסיפה:

מקום האסיפה: במשרד עורכי הדין SBL Lawyers בכתובת SBL Lawyers

(להלן: "משרדי Amsterdam, the Netherlands

• 1. הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:
• דיון ואימוץ הדו״ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה) מוצע לאמץ את הדו״ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (להלן: ״הדוח הכספי הסטטוטורי״). הדו״ח הכספי הסטטוטורי פורסם במסגרת הדו״ח השנתי של החברה לשנת 2024, הערוך בהתאם לדין ההולנדי, ביום 20 באוגוסט
• הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה) מוצע להאריך את התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025 הערוך בהתאם לדין ההולנדי בחמישה חודשים עד ליום 31 באוקטובר 2026.
• Deloitte מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה) מוצע למנות מחדש את בסול של בריטמן אלמגור זהר ושותי כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדוייחות השנתיים של החברה לשנת 2025, הערוכים על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות").
• IUS מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה) מוצע למנות מחדש את משרד Statutory Audits Cooperatie U.A כרואי החשבון החיצוניים האחראים לביקורת הדויחות השנתיים של החברה לשנת 2025, וזאת לצורך ביקורת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת 2025, בהתאם לדין ההולנדי.
• 2.5 פטור מאחריות (החלטה) מוצע לפטור את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע פעולותיהם, בשנת הכספים 2024, ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדו״ח הכספי הסטטוטורי של החברה לשנת 2024.
• מובהר כי החלטה זו המובאת לאישור הינה החלטה סטנדרטית באסיפות כלליות שנתיות של בעלי מניות בהולנד. כחלק מהליך אימוץ הדו״ח הכספי, נהוג בהולנד לפטור את חברי הדירקטוריון מחבות קיימת או פוטנציאלית, בין היתר כלפי החברה לביצוע תפקידיהם וזאת אך ורק ככל שביצוע תפקידים אלה משתקף, בדו״ח השנתי של החברה או ככל שהובאו לידיעת האסיפה הכללית, קודם לאישור הדו״ח הכספי של החברה לשנת 2022. היקף הפטור יהיה כפוף למגבלות הדין הכללי ההולנדי, כגון חובת זהירות ועקרונות סבירות והגינות, אף כי אין הוראה ספציפית בחוק בעניין זה. כמו כן, עקרונות הסבירות וההגינות כאמור עשויים, בנסיבות מסוימות, למנוע מתן פטור לחברי הדירקטוריון מאחריות. הפטור כאמור אינו מחייב כלפי צד ג׳ ואין בו כדי להתנות על הוראות דיני ניירות ערך בישראל, החלים על החברה, לרבות הזכויות המוקנות מכוחם לבעלי מניותיה.
• בנובמבר 2025 כי בשלב הקצאת רווחי שנת 2024 (החלטה) דירקטוריון החברה החליט ביום 20 בנובמבר 2025 כי בשלב זה של פיתוח עסקי החברה, החברה מעוניינת להרחיב את בסיס ההון שלה, ועל כן החליט דירקטוריון החברה כי, בכפוף לאישור האסיפה, כל הרווחים הניתנים לחלוקה בגין שנת 2024 יתווספו לרווחים הצבורים של החברה.

¹ [מסי אסמכתא 1961-01-2025].

מינויו מחדש של מר ניר אילני כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור ב.7 מינויו מחדש של מר ניר אילני כדירקטור שאינו חיצוני)(החלטה)

בהתאם להוראות סעיף 12.5 לתקנון החברה, מוצע למנות מחדש את מר ניר אילני, כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה.

לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס למר ניר אילני, המכהן כאמור כדירקטור אקזוקטיבי בדירקטוריון החברה, ראו תקנה 26 בפרק "פרטים נוספים על החברה" שצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 23 במרץ 2025 (להלן: "דוח תקופתי התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 23 במרץ 2025 (להלן: "דוח תקופתי 2024"). בנוסף למפורט שם יצוין כי לגבי מר אילני עודכנו הפרטים לגבי עיסוקו ב-5 השנים האחרונות כמפורט להלו.

פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור:

ניר אילני	: שם:
קהילת זייטומיר 3א, תל אביב, 6940503	מען להמצאת כתבי בי-דין:
כו, ועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות	חברותו בוועדה או וועדות של
הכספיים, ועדת תגמול וועדת איתור	הדירקטוריון:
ומינויים של החברה .
2022	השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור
	בחברה:
חברת איי.סי.אל גרופ בעיימ - נשיא חטיבת	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:
פתרונות הצמיחה (החל מיום 1 במאי 2025
; (ואילך)
קליל תעשיות בעיימ – מנכייל (מחודש מאי 2024
; (30.04.2025)
שיא צפון ומרכז אמריקה – Prodalim Group
[מחודש נובמבר 2021 ועד 1.2.2024] ומנכייל
מחודש נובמבר 2021 ועד Capsoil food tech
;[1.2.2024
INTERNATIONAL FLAVORS &
- מנחל כללי/נשיא - FRAGRANCES (IFF) Inc
Global Savory & Ice Cream Solutions BU
;[2018-2021]

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 2224(ב) ו-241(ב) לחוק החברות, התשנייט-1997 (להלן: "חוק החברות") ולסעיף 14.1 לתקנון החברה, הצהיר מר ניר אילני כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

יובהר כי ככל שיאושר מינויו מחדש של מר אילני לדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון, ימשיך מר אילני לכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.

מצייב כנספח א׳ לדוייח הזימון הצהרתו של מר ניר אילני כאמור (להלן: ייהצהרת אילניי׳).

מר אילני זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

מינויו מחדש של מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) 2.8 (החלטה)

בהתאם להוראות סעיף 12.5 לתקנון החברה, מוצע למנות מחדש את מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) בדירקטוריון החברה.

פרטים, למיטב ידיעת החברה, לגבי מועמד לכהונת דירקטור:

___________ 1 [מסי אסמכתא 20190-10-2025]. רון טירה רון טירה

חברותו בוועדה או וועדות של כן, ועדת תכנית עסקית.

הדירקטוריון:

השנה שבה החלה כהונתו כדירקטור 2022 בחברה:

עיסוק ב-5 השנים האחרונות: כמפורט בתקנה 26 בפרק ד' לדוח תקופתי

2024

יצוין כי בהתאם להוראות הקבועות בסעיפים 224ב(א), 2224(ב) ו-241(ב) לחוק החברות ולסעיף 14.1 לתקנון החברה, הצהיר מר רון טירה כי יש לו את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים כאמור וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות.

מצייב כנספח בי לדוייח זימון זה הצהרתו של מר רון טירה כאמור (להלן: ייהצהרת טירהיי).

מר טירה זכאי לגמול דירקטורים בגובה הסכומים המרביים, המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות הגמול ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול.

יצוין כי ביום 21 בדצמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה כי – ככל שיאושר מינוי מחדש של מר טירה כאמור – טירה, המכהן כיו״ר דירקטוריון החברה, ימשיך לכהן כיו״ר הדירקטוריון.

2.9 תיקון תקנון החברה (החלטה)

רקע

בתקנון החברה נקבע (תקנה 4.1 לתקנון) כי ההון הרשום של החברה עומד על 300,000 אירו, והינו מחולק ל-30,000 מניות בנות 0.01 אירו ערך נקוב כייא.

כן נקבע בתקנון (תקנה 6.1 לתקנון) כי במהלך תקופה של חמש שנים מיום 21 באפריל 2021 מניות תוקצינה בהתאם להחלטה של דירקטוריון החברה וכי סמכות זו של הדירקטוריון הינה ביחס לכלל המניות בהון הרשום של החברה, כפי שתוקן בתקופת חמש השנים כאמור, ואשר טרם הוקצו .

בהתאם להוראות תקנון החברה (תקנה 6.2 לתקנון), תקופת ההסמכה של דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להקצות מניות עשויה להיות מוארכת על ידי תקנון החברה או החלטה של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה וזאת לתקופה שלא תעלה על חמש שנים בכל מקרה. ביום 21 בדצמבר 2025 החליט דירקטוריון החברה לפעול לתיקון תקנון החברה באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה באופן ש-(א) ההון הרשום של החברה יוגדל מ-300,000 אירו ל-500,000 אירו המחולק ל-50,000,000 מניות בנות 0.01 אירו ע.נ. כ"א וכן – (ב) במהלך תקופה של חמש שנים ממועד האסיפה נשוא דוח מיידי זה מניות תוקצינה בהתאם להחלטה של דירקטוריון החברה.

ההחלטה המוצעת

לתקן את תקנון החברה.

נוסח תקנון החברה המוצע לאישור, בסימון שינויים (בהולנדית וכן בתרגום לשפה האנגלית) ביחס לתקנון החברה הקיים נכון למועד דוח זימון זה, מצורף כנספח ה׳ לדוח זימון זה.

: עיון במסמכים

.3

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בהצהרתם של ה״ה אילני וטירה בתיאום מראש במשרדי שמעונוב, בשעות העבודה המקובלות. ניתן לעיין בהצהרותיהם של ה״ה אילני וטירה גם במשרדי SBL וגם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:
www.magna.isa.gov.il

.4 הרוב הדרוש

• הרוב הנדרש לאישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.1 עד 2.6 לעיל וסעיף 2.9 לעיל הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצאות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית). היו הקולות שקולים, יראו את ההחלטה כנדחית.
• לצורך אישור הנושאים המפורטים בסעיפים 2.7 ו-2.8 לעיל נדרש שאחד מהתנאים שלהלן יתקיימו: (א) יותר משליש (1/3) קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בעצמם או באמצעות כתב מינוי או באמצאות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית) יצביעו בעד אישור המינוי מחדש. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או (ב) סך קולות המתנגדים לאישור המינוי מחדש לא עלה על שיעור של חמישים אחוזים (50%) מהון המניות המונפק והנפרע בחברה.

יוער כי נכון למועד דוח זימון זה אין בעל מניות בחברה המחזיק מחצית (50%) או יותר מזכויות ההצבעה בחברה או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך אין בעל שליטה בחברה. כמו כן יצוין כי נכון למועד דוח זימון זה אין בעל מניות בחברה שמחזיק בדבוקת שליטה (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות) או בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות.

• לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל המניות הלא רשום³ רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
• 1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 2)177) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
• 1. בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשסייו-2005, מערכת ההצבעה האלקטרונית תנעל ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"). בהתאם לקביעת הרשות מועד נעילת המערכת, נכון למועד זה, נקבע על שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
• 1. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, יש להמציא לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה (לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי SBL או למשרדי שמעונוב) או לחלופין, במקרה של בעל מניות לא רשום המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת המערכת (שש (6) שעות לפני מועד האסיפה) כמפורט בסעיף 7 לעיל.
• ימען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה : בהולנד משרדי SBL פען החברה למסירת כתבי ההצבעה (Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the Netherlands או בישראל משרדי שמעונוב ושותי עורכי דין רחוב מזאייה 56, תל אביב.
• 1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה המפורט בחלק השני להלן. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה המפורט בחלק השני להלו.
• 1. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעיימ בהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הנם:
• יאתר ההפצה"). (להלן: ייאתר ההפצה"). www.magna.isa.gov.il אתר הרפצה של רשות ניירות ערד
  • .mava.tase.co.il : אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
• בעל המניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

• בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
• בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות במועד הקובע בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.
• 1. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.
• 1. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
• במידה והחברה תפרסם הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשייס-2000, הכוללת סדר יום מעודכן בשל הוספת נושא לסדר היום של האסיפה, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה זה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

חלק שני

ן החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): $\frac{\text{Eniltz} - \text{aun}}{\text{Sterdam, the}}$ Netherlands	ארגו פרופרטיז אן. וי. בהולנד - משרדי: SBL בהולנד - משרדי: Oosteinde 27, 1017 WT Amsterdam, the או בישראל - משרדי שמעונוב ושותי - עורכי דין – רחוב מזא״ה 56, תל אביב. 70252750
עד האסיפה: יום ג' 27 בינו	יום גי 27 בינואר 2026, בשעה 16:00 יום גי			.
סוג האסיפה : כללית שנתי
ועד הקובע: יום ג׳ 30 בדצ	מבר 25	20
טי בעל המניות
ו בעל המניות: האם נמנה על	האם נמנה על אחד מסוגי בעלי המני		יות להלן⁵:
י זהות: זהות: בעל עניין 6	1. בעל עניין 6 -		כן /לא
ו אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית- 2. נושא משר	-ינושא משרה בכירה. $2$			כן /לא
י דרכון : 3. משקיע מו	3. משקיע מוסדי 8 -		כן /לא
דינה שבה הוצא:
וקף עד :
בעל המניות הוא תאגיד-
י תאגיד : יי תאגיד :
ינת התאגדות :
. 545455
ון ההצבעה: הנושא על סדר היום		פן ההצב	9-11
וויום אעל אוויום אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים אווים	בעד	נגד נגד	נמנע
	,,,,	1/12	71/21
דיון ואימוץ הדו״ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת
2024, הערוך לפי הדין ההולנדי (החלטה)
הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של
החברה לשנת 2025, הערוך בהתאם לדין ההולנדי (החלטה)
מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים בישראל (החלטה)
מינוי רואי חשבון מבקרים בהולנד (החלטה)
פטור מאחריות (החלטה)
הקצאת רווחי שנת 2024 (החלטה)
מינויו מחדש של מר ניר אילני כדירקטור שאינו דירקטור
אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה)
מינויו מחדש של מר רון טירה כדירקטור שאינו דירקטור
אקזקוטיבי (שאינו דירקטור חיצוני) (החלטה)
תיקון תקנון החברה (החלטה)			ļ

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 1)177 לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריד

מסי חברה ברשם החברות בהולנד.

נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה בכל אחד מהסעיפים.

באדרתו בשעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (להלן : ״חוק ניירות ערך״). כהגדרתו בשעיף 1 לחוק ניירות ערך. כהגדרתו בשעיף 17(ד) לחוק ניירות ערך. כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס״ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994.

אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה.