Arendals Fossekompani

AGM Information • Dec 11, 2014

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i

Arendals Fossekompani ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 11. desember 2014 hos Glamox AS i Oslo under ledelse av styrets leder Erik Must.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Erik Must.

På generalforsamlingen var representert 1.927.927 aksjer, herav ved personlig fremmøte 6.852 aksjer, og ved fullmakt 1.921.075 aksjer. Således var 86,1 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen representert, dvs. eksklusive selskapets egne aksjer.

2. Valg av møteleder og representanter til å medundertegne protokollen.

Erik Must ble valgt til å lede møtet. Til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder ble valgt Georg E Aubert og Erik Gran.

Valget var enstemmig.

$3.$ Godkjennelse av møteinnkallingen og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Godkjennelsen var enstemmig.

4. Tilleggsutbytte

Det ble vedtatt å utbetale et tilleggsutbytte i overensstemmelse med styrets forslag.

Utdeling av utbytte kr 250,- pr aksje *) kr 552 149 250

*) unntatt for egne aksjer

Aksjene noteres ex utbytte fom. 12. desember 2014

Dette innebærer at det utbetales utbytte til alle som er registrert som aksjeeiere per den 11. desember 2014.

Vedtaket var enstemmig.

Etter dette forelå intet mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 11. desember 2014

bra E Alubert

Erik Gran

ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. DESEMBER 2014

AKSJONÆR/FULLMEKTIG		EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR		SOM EIER ANTALL AKSJER
Kjell Chr Ulrichsen	Ϋ́ v		Ulfoss Invest	v	588 395
			Erik Bøhler		20 504
			Bøhler Invest AS		2 100
			Macama AS		1 901
Morten Bergesen	$\pmb{\mathsf{v}}$		Havfonn		582 716
Øyvin A Brøymer			Intertrade Shipping AS		25 206
Erik Must	v		Must Invest AS		564 249
			Annelise Must		9 4 67
			Fondsfinans utdannelsesfond		10 019
			Fondsfinans pensjonskasse		20 551
			Svanhild og Arne Musts fond for med. forskn.		26 989
			Christian Must		7 200
			Trine Must Fondal AS		7 200 495
			Oslo Kanalen AS		495
			Niki AS		3 177
			Rondane Holding AS		1 509
			Ove Oland		8 3 7 0
			Solli Invest AS		934
			Walter Holding AS		175
			Skiens Aktiemølle		20 871
			Broerne 6 Aktieselskap		580
			Knut M Ore		150
			Knut Tveite		305
			EHW Harboe		28
			Trond Ødegård		5
			Ivar Haaland		79
			CHS Invest AS		50
			JDC Invest AS		50
			UWC Invest AS		50
			Finn Ove Arnestad		420
			Hans Gotfred Warncke-Wang		200
			Finvær AS		5
Marianne Lyngvi	v	51
Heidi M Pedersen	v		Luuna AS		1 000
Sam C Syvertsen	v		7ertsen AS		2610
Sverre Valvik	Ā		Sverre Valvik AS		11 440
			Jon R Gundersen		400
			Erik Hedberg		130
			Leif Thore Larssen		50
Jan Torgersen	Y	2892
Erik Gran	v	2610
Georg E Aubert			H.H Holtas Familielegat		1 000
Axel Collett		203
Hanne Grymyr	$\underline{\mathsf{v}}$	96
Thor Romedal Gabrielsen	×.	1 000

Aksjer representert ved personlig fremmøte:	6852
Aksjer representert ved fullmakt:	1921075
Antall stemmer totalt:	1927927	86.1%
Totalt antall aksier utstedt:	2 239 810
- egne aksier	31 21 3
Stemmeberettiget aksiekapital	2 208 597	87.3%

Fremlagt og protokollert på ordinær generalforsamling 11. desember 2014