Arena Hospitality Group d.d.

Prospectus • Apr 28, 2017

Zagrebačka burza d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA – SRPI

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

INTERNETSKA STRANICE DRUŠTVA

Pula, 28. travnja 2017. godine

Predmet: Obavijest o odobrenju Prospekta izdanja javnom ponudom i uvrštenja do 2.000.000 Novih dionica te uvrštenja 1.091.250 Dionica za uvrštenje društva Arena Hospitality Group d.d.

Dana 28. travnja 2017. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) donijela je rješenje, Klasa: UP/I 976-02/17-01/01, Urbroj: 326-01-770-772-17-15, kojim se odobrava Prospekt društva Arena Hospitality Group d.d. (Izdavatelj) od 26. travnja 2017. godine (Prospekt), koji se odnosi na:

• 1. uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze 1.091.250 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) u nematerijaliziranom obliku, za koje se očekuje da će nakon uvrštenja na Službeno tržište imati ISIN oznaku HRARNTRA0004 i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A (Dionice za uvrštenje); i
• 1. javnu ponudu i uvrštenje od najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kn svaka, za koje se očekuje da će nakon uvrštenja na Službeno tržište imati ISIN oznaku HRARNTRA0004 i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A ili bilo koju drugu ISIN oznaku i oznaku vrijednosnog papira koje odredi SKDD (Nove dionice).
• Prilog: Rješenje HANFA-e, Klasa: UP/I 976-02/17-01/01, Urbroj 326-01-770-772-17-15, od 28. travnja 2017. godine, kojim se odobrava Prospekt Izdavatelja nalazi se u privitku ove obavijesti.

Arena Hospitality Group d.d.

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 976-02/17-01/01 URBROJ: 326-01-770-772-17-15

U Zagrebu, 28. travnja 2017.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 367. stavka 2. i članka 372. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16 ; dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, koje zastupaju punomoćnice Željka Rostaš Blažeković, Iva Tokić Čuliak i Ivana Sverak, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII, za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude i uvrštenja dionica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. travnja 2017., donijela je

ł

RJEŠENJE

• 1. Društvu ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, odobrava se jedinstveni prospekt u svezi javne ponude najmanje 1,000,000 do naiviše 2,000,000 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka i njihovog uvrštenia na uređeno tržište, u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva održane 22. ožujka 2017. te u svezi uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka, na uređeno tržište, izdanih temeljem Odluke Upravnog odbora Društva od 23. prosinca 2016. godine.
• 1. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, koje zastupaju punomoćnice Želika Rostaš Blažeković, Iva Tokić Čuljak i Ivana Sverak, odvjetnice u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/VII (dalje: Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 31. ožujka 2017., zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka i njihovog uvrštenja na uređeno tržište, u skladu s odlukama Glayne skupštine Društva održane 22. ožujka 2017. te u svezi uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka, na uređeno tržište, izdanih temeljem Odluke Upravnog odbora Društva od 23. prosinca 2016. (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtiev, na temelju odredbi članka 369. stavka 1. i 2. ZTK-a, članka 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/301 od 30. studenoga 2015. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Službeni list Europske Unije 2016., L 58/13; dalje: Delegirana uredba (EU) 2016/301) i točke 3. Tehničke upute za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem (dalje: Tehnička uputa).

$\mathbf{I}$

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži podatke iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/301 i točke 3. Tehničke upute. Također je utvrđeno da je uz Zahtjev priložena dokumentacija iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/301 i točke 3. Tehničke upute, te da su Zahtiev podnijele ovlaštene osobe u smislu odredbi članka 369. stavka 1. i 2. ZTK-a.

Budući da Prospekt nije u cijelosti bio sastavljen u skladu s odredbama ZTK i Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku. upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Službeni list Europske Unije 2004. L 149/1), te svim njezinim izmjenama i dopunama koje su na snazi (Uredba Vijeća br. 1787/2006, Uredba Komisije br. 211/2007, Uredba Komisije br. 1289/2008, Delegirana Uredba Komisije br. 311/2012. Delegirana Uredba Komisije br. 486/2012. Delegirana Uredba Komisije br. 862/2012 i Delegirana Uredba Komisije br. 759/2013; dalje: Uredba), nastavno na pozive Agencije od 12. i 24. travnja 2017., izmjene i dopune Prospekta dostavljene su Agenciji dana 26. travnja 2017. godine. Izmjene i dopune Prospekta u bitnom su se odnosile na izmjene i dopune sažetka, uvjeta ponude, pregleda operativnog i financijskog poslovanja te kapitalizacije i zaduženosti Društva u prospektu.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog Prospekta, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK-a, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom.

Također, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4. stavka 2. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. $3/17$ ).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 372. stavka 1. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog riešenia žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA Mario Radaković

DOSTAVITI:

• 1. ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. Pula Smareglina ulica 3, na adresu punomoćnica Željke Rostaš Blažeković, Ive Tokić Čuljak (wahe Sverak, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija, Zagreb, Iblerov trg 10/Vfl
• 1. U spis predmeta

$\overline{2}$