Arena Hospitality Group d.d.

Board/Management Information • Aug 18, 2014

ARENATURIST d.d. za turizam i ugostiteljstvo HR – 52100 PULA Smareglina ulica 3. pp 110 Telefon: CENTRALA 052/223-811 UPRAVA DRUŠTVA: 217-034, FAX 215-263 www.arenaturist.hr e-mail: uprava@arenaturist.hr

Pula, 18. kolovoza 2014.

PREDMET: Priopćenje dioničarima o odlukama Glavne skupštine Arenaturist d.d.

Dana 18.08.2014. održana je redovna Glavna skupština Arenaturist d.d. (dalje: Društvo), na kojoj su usvojene slijedeće odluke:

• 1. Odluka o upotrebi dobiti, kojom se dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu u iznosu od 734.116,99 kuna rasporeñuje: iznos od 53.110,53 kuna u zakonske rezerve Društva, a preostali dio u visini od 681.006,46 kuna u zadržanu dobit Društva.
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravnom odboru Društva, kojom se odobrava voñenje poslova Društva, te se daje razrješnica za poslovnu 2013. godinu.
• 1. Odluka o izboru članova Upravnog odbora:

U skladu sa člankom 21. Statuta Društva za članove Upravnog odbora Društva izabrani su:

1) g. Boris Ernest Ivesha, menadžer, roñen: 08.10.1945., s prebivalištem na adresi Flat 46 The Henson, 30 Oval Road, London, NW17DE, Ujedinjeno Kraljevstvo, broj putovnice 509236153, Ujedinjeno kraljevstvo, OIB:68819038982,

2) g. Chen Carlos Moravsky, menadžer, roñen 11.11.1970., s prebivalištem na adresi Watercirkel 37, 1186 LP Amstelveen, Nizozemska, putovnica: 10945815, Izrael, OIB:38997634860,

3) g. Abraham Thomas, roñen 11. ožujka 1949. godine, s prebivalištem na adresi Croesenstraat 13, 2015 JJ Haarlem, Nizozemska, državljanin Nizozemske, broj osobne iskaznice NB027770, Kraljevina Nizozemska, OIB 95618765287,

4) gña Heather Louise Mulahasani Majedabadi Kohne, roñena 14. ožujka 1978.,s prebivalištem na adresi 23 Woodclyffe Drive, Chislehurst BR7 5NT, Ujedinjeno Kraljevstvo, državljanka Ujedinjenog Kraljevstva, broj putovnice 099082787, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 87479231031,

5) gña. Ana Estrada Lopez, menadžer, roñena 17.05.1981., s prebivalištem na adresi Paseo Can Sagrera 16-26, casa D3, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, Španjolska, osobna iskaznica: 75886914R, OIB: 99588023107,

6) g. Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens, upravitelj imovinom, roñen 18.08.1972., s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica br.: NF5404087, Kraljevina Nizozemska, OIB:22489357813,

7) g. Erik Honing, pravnik, roñen 09.04.1966.,s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica broj: NWKL00RF8, Kraljevina Nizozemska, OIB:93973582432,

8) g. Michael Furth, menadžer, roñen, 29.04.1968, s prebivalištem na adresi 1 Clancarty Road, London SW6 3AH, Ujedinjeno Kraljevstvo, putovnica broj L041780, Irska, OIB: 00038383322,

9) gña Marielle Florence Stijger, pravnica, roñena 10.12.1969.,s prebivalištem na adresi Strawinskylaan 1161, 1077 XX Amsterdam, Nizozemska, putovnica broj.: NPJPP18J9, Kraljevina Nizozemska, OIB: 81221543461,

10) g. Šime Vidulin, roñen 21. siječnja 1939. godine, profesor i gospodarstvenik, s prebivalištem na adresi Sv. Felicite 3, 52100 Pula, osobna iskaznica: 104880562, PU Istarska, OIB 47507408235.

Mandat članova Upravnog odbora počinje teći sa danom 25.09.2014. godine, do kojeg datuma sadašnji Upravni odbor nastavlja sa obavljanjem funkcije.

Članovi Upravnog odbora obvezni su, odmah nakon izbora, odnosno najkasnije do 25. 09. 2014. godine izabrati Predsjednika i najmanje jednog zamjenika.

Jedanaestog člana Upravnog odbora, Stanka Zenzerovića, roñenog 20. siječnja 1953. g. s prebivalištem na adresi Marijanijeva 3, 52100 Pula, osobna iskaznica br. 105652273, MUP Pula, OIB 03474715211, imenovalo je Radničko vijeće.

1. Odluka o izboru revizora Društva za 2014. godinu kojom se za revizora Društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Arenaturist d.d.

Predsjednik Upravnog odbora: Boris Ernst Ivesha; Izvršni direktori zastupaju Društvo skupno: dr. Igor Štoković, glavni izvršni direktor, Milena Perković, Reuel Israel Gavriel Slonim, Abraham Thomas, izvršni direktori IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.