- ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

- Objava propisane informacije

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 31.05.2022. održana Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

1) Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima

"Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu s revizorskim izvješćem"

2) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini

"Dobit Društva ostvarena u 2021. godini u ukupnom iznosu od 45.617.331 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit."

3) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za njihov rad u 2021. godini."

4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

"Daje se razrješnica članovima Uprave za njihov rad u 2021. godini."

5) Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

"Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba imenuje se za revizora Društva za 2022. godinu (u odnosu na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2022. godinu)."

6) Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

"I/ Zbor isteka mandata članova Nadzornog odbora Društva, sukladno odredbama članaka 16. i 17. Statuta društva Arena Hospitality Group d.d. izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:

Boris Ernest Ivesha, OIB: 68819038982, Velika Britanija i Sj. Irska, London NW1 7DE, 30 Oval Road, The Henson, Flat 46, glavni izvršni direktor i predsjednik PPHE Hotel Group Limited

Yoav Arie Papouchado, OIB: 86758299795, Izrael, Herzliya Pituach 4672835, 8 Ha-sadna'ot Street, predsjednik uprave Red Sea Hotels Ltd
Kevin Michael McAuliffe, OIB: 34325229833, Guernsey, Le Richelais, Clos du Villocq, Castel, Guernsey, GY5 7SD, neizvršni zamjenik predsjednika PPHE Hotel Group Limited
Amra Pende, OIB: 50579531567, Pula, Pina Budicina 21
Prof.dr.sc. Lorena Škuflić, OIB: 85218530704, Zagreb, Bijenička cesta 35
Ivana Matovina, OIB: 29131784236, Sesvete, Maćuhica 27.

II/ Jednog člana Nadzornog odbora Društva imenuje radničko vijeće Društva.

III/ Članovi Nadzornog odbora Društva izabiru se na mandatno razdoblje u trajanju od dana donošenja ove Odluke do zaključenja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za njihov rad u 2023. godini.

IV/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

7) Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

"I/ Na temelju odredbi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake ARNT-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana stupanja na snagu ove odluke, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

ukupni broj vlastitih dionica Društva stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;
cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto) odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava Društva ima prema Nadzornom odboru, s time da se izvješće Nadzornom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.

II/ Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora raspolagati vlastitim dionicama, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, na uređenom tržištu ili izvan uređenog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa nagrađivanja zaposlenika i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

III/ Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povući vlastite dionice, koje Društvo već drži ili koje će Društvo steći na temelju odredbi ove odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica, uz smanjenje temeljnog kapitala Društva sukladno odredbama članka 233. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima ili bez smanjenja temeljnog

kapitala Društva sukladno odredbama članka 352. st. (3) točke 3. Zakona o trgovačkim društvima, a da za to, osim ove Odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV/ Ova odluka stupa na snagu 1. rujna 2022. godine."

Arena Hospitality Group d.d.

AI Terminal