ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AGM Information • Dec 28, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	27.11.2023
General Assembly Date	21.12.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.12.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Kızılırmak Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması.

5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması.

8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması.

11 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Dilek, temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname Örneği 2022.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2022 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2022 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 tarihi saat 14:00 de Bilkent otel ve konferans merkezi Kızılırmak salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.12.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Listesi 2022.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	ARD Grup Tutanak 2022.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 21.12.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 27.12.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.12.2023 tarihli 10989 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız