ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AGM Information • Dec 31, 2021

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	31.12.2021
General Assembly Date	28.01.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.01.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin değiştirilmesine ilişkin 6. Maddesinin görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Dilek, temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ARD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ARD EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00'de, Şirket Merkezimiz Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.