Arctic Paper S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 8, 2024

Report Content Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 i nr 8/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2024 roku.

Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie Akcjonariusza - Nemus AB, posiadającego 59,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki."

Poniżej Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;

8. Zapoznanie się z treścią oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023;

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;

17. Zamknięcie obrad.

Emitent załącza do niniejszego raportu:

- projekt uchwały, którą Akcjonariusz zgłosił do punktu w rozszerzonym porządku obrad;

- zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- uzupełnione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. zwołane na dzień 29 maja 2024 r.

Emitent niezwłocznie zamieści zmieniony porządek obrad wraz z nowym projektem uchwały na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.