Arctic Paper S.A.

Management Reports • Mar 18, 2019

Poznań, 18.03.2019

Ocena Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Arctic Paper oraz Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

Na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. ocenia, że załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Arctic Paper oraz jednostkowe sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny skonsolidowanego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Arctic Paper oraz jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie:

─ treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,

─ ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Arctic Paper oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, przygotowanego przez KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

─ spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

─ informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, ─ wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Per Lundeen