Arctic Paper S.A.

AGM Information • Jun 14, 2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 13/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1 Wybiera się Karola Ciszaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Jak stwierdził Karol Ciszak:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy), w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy)
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100),
• − procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

Niezwłocznie po dokonanym wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

• − na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,

• − reprezentowanym 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy)akcjom odpowiada 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, na ogólną liczbę 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, którym odpowiada 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy, powołując się na:

• − informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 07 czerwca 2018 r., godz.11:17:42, dotyczącą Spółki,

• − Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na 13 czerwca 2018 roku,
• − Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 13 CZERWCA 2018 R.,
• − Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹ , art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych,
• − nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
• − Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad następującymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

• 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 3) Przyjęcie porządku obrad;
• 4) Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
• 7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
• 8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinią Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017;
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
• 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017;
• 12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017;
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2017 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017;
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2017;
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową wspólna kadencję;

• 19) Zamknięcie obrad.

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art.18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy Spółki postanawia przeznaczyć zyski Spółki z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki w kwocie 13.857.556,60 zł(słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 60/100) na wypłatę dywidendy pomiędzy akcjonariuszy Spółki. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł(słownie: dwadzieścia groszy).

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 czerwca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt c) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2017 r. w kwocie: 39.662.065,45 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 45/100) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej
• przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Göran Eklund, z wykonania obowiązków w okresie od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej

przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
• − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − "przeciw": 0 (zero),
• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej – Śliwa, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),

− "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:

− "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy

pięćset osiemdziesiąt trzy),

• − "przeciw": 0 (zero),
• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
• − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − "przeciw": 0 (zero),
• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Per Lundeen, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Maciejowi Georg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).

UCHWAŁA NR 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Niniejszym powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję, następujące osoby:

• Per Lundeen
• Thomas Onstad,

• Mariusz Cezary Grendowicz,

• Maciej Georg,

• Roger Mattsson.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) w tym:
  • − "za": 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.545.583 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,96 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 96/100).