Arctic Paper S.A.

AGM Information • Jun 2, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 12/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Wybiera się Karola Waldemara Ciszaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jak stwierdził Karol Ciszak:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),

− "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55% (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100),
• − procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

Niezwłocznie po dokonanym wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,
• − reprezentowanym 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt)akcjom odpowiada 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) głosów, na ogólną liczbę 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy

siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, którym odpowiada 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy, powołując się na:

• − informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 20 maja 2016 r., godz.10:07:04, dotyczącą Spółki,
• − Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na 2 czerwca 2016 roku,
• − Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 2 CZERWCA 2016 R.,
• − Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 4021, art. 4022 i art. 4023 Kodeksu spółek handlowych,
• − nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
• − Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad następującymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8) Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz opinią Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

12) Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2015 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

19) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
• − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − "przeciw": 0 (zero),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano: ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
• − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − "przeciw": 0 (zero),
• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2015

Strona 7

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

Strona 8

UCHWAŁA NR 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

2015.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:

• − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − "przeciw": 0 (zero),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55% (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 r. w kwocie: 4.909.535,65 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:

  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:

• − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − "przeciw": 0 (zero),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej – Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic

Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
• − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − "przeciw": 0 (zero),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 12/100).

UCHWAŁA NR 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
• − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − "przeciw": 0 (zero),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Strona 24

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

Strona 25

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:

  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − "przeciw": 0 (zero),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt k) Statutu Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści(dalej: "Uchwała"):

§ 1

W związku z rozważanym dokonaniem przez Spółkę refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Spółki i jej spółek zależnych ("Refinansowanie") oraz pozyskaniem dodatkowego finansowania (łącznie z Refinansowaniem "Finansowanie") m.in. w drodze zawarcia przez Spółkę umowy kredytów lub

Strona 28

ustanowienia programu emisji obligacji, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na:

• a) ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowaną część w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki lub jej spółek zależnych wobec ich wierzycieli w związku z Finansowaniem;
• b) wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidziane w odpowiedniej umowie zastawniczej lub umowach zastawniczych dotyczących powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych, w tym na przejęcie na własność lub zbycie przedmiotu zastawu lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie przedsiębiorstwa Spółki w zarząd, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub odpowiednimi przepisami prawa; oraz
• c) zawarcie wszelkich umów zmieniających odpowiednią umowę zastawniczą dotyczącą powyższego zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych oraz wszelkich porozumień związanych z tą umową lub wymaganych w związku z tą umową.

§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że:

• a) podpisanie dokumentów, o których mowa w §1 powyżej oraz;
• b) ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej oraz;
• c) wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej leży w najlepszym interesie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

− Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:

• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
• − "za": 41.036.000 (czterdzieści jeden milionów trzydzieści sześć tysięcy),
• − "przeciw": 227.170 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt),

• − "wstrzymujących się": 0 (zero),

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

UCHWAŁA NR 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Arctic Paper S.A.

z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści (dalej: "Uchwała"):

§ 1 Uchyla się ust. 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 w Artykule 5 statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, w sprawie jej przyjęcia oddano:
• − ważnych głosów: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt) w tym:
  • − "za": 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
  • − "przeciw": 0 (zero),
  • − "wstrzymujących się": 0 (zero),

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.263.170 (czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt),
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,55 % (pięćdziesiąt dziewięć procent i 55/100).

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.