Arctech Solar Holding Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2021

安信证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计2021年度担保额度的核查意见

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构")作为江苏 中信博新能源科技股份有限公司(简称"中信博"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定, 对中信博拟为全资子公司提供担保事项讲行了审慎核杳,具体核杳情况和核杳意 见如下:

一、担保情况概述

2021年4月15日,江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称:"中 信博"或"公司")召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公 司预计 2021 年度担保额度的议案》。为确保公司生产经营工作持续、稳健开展, 2021年度公司及子公司将向银行及其他金融机构申请授信额度80.5亿元。为确 保获得授信, 计划对全资子公司提供不超过 20 亿元的担保。期限为 2020 年年 度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

(一) 公司对全资子公司担保

单位: 人民币万元

担保单位	被担保单位	担保额度
	常州中信博新能源科技有限公司	20,000
中信博	安徽融讲新能源科技有限公司	30,000
	原平宁升新能源有限公司及其子公司	130,000
	中信博电力开发 (苏州) 有限公司及其子公司	20,000
	合计	200,000

注: 中信博电力开发(苏州)有限公司将来涉及太阳能项目投资, 其子公司因项目地不 同,其名称尚未确定。上述担保额度是为项目融资额度提供授信支持。

$\overline{1}$

上述担保事项是基于对 2021 年度公司业务情况的预计, 为保证生产经营实 际需求, 在总体风险可控的基础上提高对外相保的灵活性, 基于未来可能的预计 基础变化, 在确认被担保方为公司全资子公司时, 可以在上述担保总额度内调剂 伸用.

《关于公司预计 2021 年度担保额度的议案》已经公司第二届董事会第十九 次会议审议通过, 独立董事发表了同意的独立意见。本次担保计划均是为全资子 公司提供相保, 本议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 常州中信博新能源科技有限公司

1、成立时间: 2013年10月30日

2、注册地占: 常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号

3、法定代表人, 茲浩

4、注册资本: 5,000 万元

5、经营范围: 从事新型能源的研制与开发: 太阳能电池组件的销售: 钢结 构产品的设计、制造、销售: 管廊支架、抗震支架、金属支架、工业机柜、机电 设备、光电设备及相关系统集成产品的研发设计、制造、销售: 白营和代理各类 商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。许可项目:特种设备设计:特种设备制造(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 轴承、齿轮和传动部件制造: 齿轮及齿轮减、变速箱制造: 输配电及控制设备制 诰: 物料搬运装备销售: 工业机器人制造: 金属成型机床制造: 金属成形机床销 售: 广告制作: 广告发布 (非广播电视、电视台、报刊出版单位): 广告设计、 代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、常州中信博新能源科技有限公司为公司全资子公司, 其信用状况良好, 无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位: 人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	64.253.31	130.229.76

$\overline{c}$

净资产	11,763.13	13,405.39
负债	52,490.18	116,894.37
银行贷款	۰
流动负债	47,974.51	112,505.73
项目	2019年度 (经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	179,605.66	254,737.98
净利润	4,002.70	6,642.27

(二) 安徽融进新能源科技有限公司

1、成立时间: 2020年02月21日

2、注册地点: 安徽省芜湖市繁昌具繁昌经济开发区综合服务楼 8 楼 809 室 (申报承诺)

3、法定代表人: 蔡浩

4、注册资本: 2,000 万元

5、经营范围: 新能源材料、新能源产品研发及销售: 太阳能发电系统相关 产品的设计、研发、销售、安装、调试及维护:太阳能系统工程的设计、施工: 光伏设备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护; 锂电池、减震器、有 色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门、钢材的销售: 软件的开发及销售: 金属制品、五金配件的生产、加工、销售;机械设备、机电设备的销售;光伏设 备租赁,自由厂房及设施租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外), 法律、行政法规规定的前置许可经营、禁止经营的除 外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

6、安徽融进新能源科技有限公司为公司全资子公司, 其信用状况良好, 无 影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位: 人民币万元

项目	2020年12月31日 (经审计)
总资产	54,082.15
净资产	768.33
负债	53,313.81
银行贷款
流动负债	51,998.84

项目	2020年度(经审计)
营业收入	-
净利润	195.79

(三) 原平宁升新能源有限公司

1、成立时间: 2020年04月01日

2、注册地点: 山西省忻州市原平市北城街道班村示范小区 3 号楼 6 单元 102 室

3、法定代表人: 王程

4、注册资本: 100 万元

5、经营范围: 太阳能电站的建设、经营管理、运行维护, 太阳能发电工程 设计、施工、承包, 电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务, 太阳能电池组件, 用户终端系统、太阳能发电设备及元器件、电光源销售, 合同 能源管理及咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动)

6、原平宁升新能源有限公司为公司全资子公司, 其信用状况良好, 无影响 其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位:	人民币万元

项目	2020年12月31日 (未经审计)
总资产
净资产
负债
银行贷款
流动负债
项目	2020年度(未经审计)
营业收入
净利润

注: 公司自设立至今尚未注资, 未开展业务, 上述财务指标都为零。

(四) 中信博电力开发(苏州) 有限公司

1、成立时间: 2016年05月16日

2、注册地点: 苏州市吴中区木渎镇汇润国际商务广场 2 幢 1208 室 1 层

3、法定代表人:周石俊

4、注册资本: 5000 万元

5、经营范围: 电力技术、新能源项目、节能环保项目领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务: 光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术 服务; 电力设备及配件、光伏设备及配件、发电机组设备及配件、不间断电源 设备及配件的销售、安装、调试及维修; 电力电子设备、电气传动及控制设备、 储能电源、电能质量控制装置、金属制品、五金配件、有色金属、塑料制品、 电线电缆、桥架、阀门的销售;钢结构工程、电力工程的施工与设计;货物及 技术的进出口业务: 合同能源管理及咨询服务。(前述经营项目中法律、行政 法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、中信博电力开发(苏州)有限公司为公司全资子公司,其信用状况良好, 无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下:

单位: 人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	1,450.31	791.53
净资产	266.63	399.25
负债	1,183.68	392.28
银行贷款	-
流动负债	1,183.68	392.28
项目	2019年度 (经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	183.10	1,641.10
净利润	$-40.15$	$-127.38$

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关相保协议, 上述计划相保额度仅为公司拟于 2021年 度提供的担保额度,且尚需提交2020年年度股东大会审议通过后生效。具体担 保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述相保事项是基于公司获取授信额度的需要。公司为保障业务发展, 需 要争取较宽裕的授信额度。为满足业务结算的灵活性,需要在多家机构获取授 信额度。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司, 担保风险总 体可控, 未损害公司及股东利益。

五、本次担保履行的程序

公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司会议室以 现场方式召开, 审议了《关于公司预计 2021 年度担保额度的议案》, 并以7票 同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案。

独立董事意见: 经审阅, 我们认为公司 2021 年度预计为全资子公司提供相 保属于正常商业行为, 被担保对象为公司的全资子公司, 公司对被担保公司具 有控制权, 风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规, 符合相关 法律法规的要求, 不会对公司财务状况产生不良影响, 亦不存在损害公司及股 东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司预计2021年度担保额 度的议案。

监事会认为: 公司 2021 年度预计为全资子公司提供担保属于正常商业行 为, 被担保对象为公司的全资子公司, 公司对被担保公司具有控制权, 风险总 体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规, 符合相关法律法规的要求, 不会对公司财务状况产生不良影响, 亦不存在损害公司及股东利益、特别是中 小股东利益的情形。一致同意公司预计 2021 年度相保额度的议案。

六、累计对外担保数量及谕期担保的数量

截至本核查意见出具之日, 公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项, 无谕期担保和涉及诉讼的担保的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为: 中信博为全资子公司提供担保 有利于子公司的业 务发展。同时, 上述被担保公司经营状况正常, 本次担保行为不会对中信博及其 子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经中信博第二届董 事会第十九次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。中信博为全资 子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。综上, 安信证券对中信博为全资 子公司提供担保事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限 公司预计 2021 年度担保额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

$\frac{6}{7}$ $\chi_{\nu}$ 郑 旭

赟 朱

2021年4月15日