Arctech Solar Holding Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 24, 2024

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-022

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月15 日 14 点00 分

召开地点：公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年5 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

• 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

• 无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》	√
6	《关于公司2023 年度计提资产减值准备的议案》	√
7	《关于公司续聘2024 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司预计2024 年度担保额度的议案》	√
9	《关于公司预计2024 年度日常关联交易额度的议案》	√
10	《关于公司预计2024 年度非授信票据业务额度的议案》	√
11	《关于公司购买董监高责任险的议案》	√
12	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
13	《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议及第三 届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已分别于2024 年4 月25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》予以披露。公司将在2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案： 14

• 3、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 9 、 11

应回避表决的关联股东名称：议案 9 ：蔡浩；议案 11 ：蔡浩、杨颖、周石

俊、刘义君

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688408	中信博	2024/5/8

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出 席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业 执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡 原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方 式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2024 年5 月12 日17 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准， 信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

a)联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190 号，中信博公司 b)联系部门：证券事务部

c)联系人：张文霞

d)联系电话：0512-57353472 转8088 e)联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本 次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月15 日召 开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积 投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》
6	《关于公司2023 年度计提资产减值准备的议案》
7	《关于公司续聘2024 年度审计机构的议案》
8	《关于公司预计2024 年度担保额度的议案》
9	《关于公司预计2024 年度日常关联交易额度的议案》
10	《关于公司预计2024 年度非授信票据业务额度的议案》
11	《关于公司购买董监高责任险的议案》
12	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13	《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
14	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。