Arcplus Group Plc — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 19, 2022

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2022-081

华东建筑集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为 183,886,002 股

• 本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 24 日

一、本次限售股上市类型

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上 市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）限售股核准情况

2021 年 8 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关 于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号），核准公司非公开发行不超过 18,960 万股新股，发 生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数 量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（二）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票 实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行

新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，上市可交易时 间为 2022 年 10 月 24 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 4 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕了本次非公开发行新增股份 153,238,333 股的登记工 作，公司总股本由 655,941,412 股增加至 809,179,745 股, 公司有限售 条件流通股由 27,629,493 股增加至 180,867,826 股。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已 不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 30,482 股进行回购 注销。公司于 2022 年 6 月 28 日办理完毕上述限制性股票回购注销手 续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》。本次限制性股票回购注销后，公司总股本由 809,179,745 股减少至 809,149,263 股。

2022 年 7 月 25 日，公司实施了 2021 年度权益分派工作，以资 本公积每 10 股转增 2 股，共计转增 161,829,853 股，公司总股本由 809,149,263 股增加至 970,979,116 股，公司有限售条件流通股由 180,837,344 股增加至 217,004,813 股。其中，本次非公开发行所涉及 限售股由 153,238,333 股增加至 183,886,002 股。

截至本公告日，公司总股本为 970,979,116 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

华建集团本次非公开发行股份的认购对象承诺：其认购的华建集 团本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述

承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有 限公司（以下简称“联合保荐机构”）认为：

• 1、华建集团本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符

• 合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

• 2、华建集团本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行

• 的相关承诺；

• 3、华建集团对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、

• 完整；

• 4、联合保荐机构对华建集团本次非公开发行股份限售股解禁事

• 项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 183,886,002 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 24 日；

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	诺德基金管理有限公司	34,174,755	3.52%	34,174,755	0
2	国泰君安证券股份有限公司	19,805,825	2.04%	19,805,825	0
3	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	13,592,232	1.40%	13,592,232	0
4	华夏基金管理有限公司	12,621,359	1.30%	12,621,359	0
5	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	9,902,912	1.02%	9,902,912	0

6	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	9,708,737	1.00%	9,708,737	0
7	中国黄金集团资产管理有限公司	7,766,989	0.80%	7,766,989	0
8	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	6,019,417	0.62%	6,019,417	0
9	蒋涛	6,019,417	0.62%	6,019,417	0
10	JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
11	洪仲海	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
12	周雪钦	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
13	UBS AG	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
14	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值20号私募证券投资基金	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
15	中信证券股份有限公司	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
16	北京时间投资管理股份公司-时间方舟1号私募证券投资基金	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
17	华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
18	华泰资产管理有限公司—华泰优逸五号混合型养老金产品	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
19	李洁	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
20	法国巴黎银行	5,825,242	0.60%	5,825,242	0
21	国信证券股份有限公司	196,697	0.02%	196,697	0
总计		183,886,002	18.94%	183,886,002	0

六、股本变动结构表

六、股本变动结构表
	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	217,004,813	-183,886,002	33,118,811
无限售条件的流通股	753,974,303	+183,886,002	937,860,305
股份合计	970,979,116	0	970,979,116

七、上网公告文件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有 限公司关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股份限售股 份解禁的专项核查意见》。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 20 日