Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2018

Dec 24, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-059

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第二十次会议通知，于2018 年12 月19 日以电子邮件形式发出，并 于2018 年12 月24 日在现代建筑设计大厦2 楼会议室召开。本次会 议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公 司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于调整联和-临港-华建合作基金（暂定名）投资方案的

议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

1. 《关于<华东建筑集团股份有限公司“跨境资金池” 搭建方

案>的议案》

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

1. 《关于<华东建筑集团股份有限公司2018 年限制性股票激励

计划（草案）>及其摘要的议案》

审议通过本议案。详情请见公司同日于上海证券交易所网站

• （ www.sse.com.cn ）《华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票 激励计划（草案）摘要公告》。

  • 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交上海市国有资产监督管理委员会审批，并提交公 司股东大会审议。

1. 《关于<华东建筑集团股份有限公司2018 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》

审议通过本议案。详情请见公司同日于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《华东建筑集团股份有限公司 2018 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 本议案尚待提交股东大会审议。

1. 《关于核查<华东建筑集团股份有限公司2018 年限制性股票

激励计划（草案）>之激励对象名单的议案》

• 审议通过该议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2018 年12 月25 日