Arcplus Group Plc — AGM Information 2018

Sep 20, 2018

华东建筑集团股份有限公司 2018 二 年第 次临时股东大会材料

2018 年 10 月 9 日

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集 团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人 员遵照执行。

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议 秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言 登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会 议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

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华东建筑集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2018 年 1 0 月 9 日下午2 时

地点: 上海市静安区延安中路 1111 号延安饭店二楼华园厅 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议议程：

一、 宣布会议开始

• 1、宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东

代理人）人数、持有和代表的股份数

• 2、宣读会议须知

二、 宣读议案

• 《关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案》

三、 宣读表决说明

• 四、 审议与表决

• 五、 股东代表发言

• 六、 宣布大会现场表决结果(大会决议)

七、 宣读法律意见书

八、 大会结束

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议案

关于增补秦宝华先生为公司非独立董事的议案

各位股东：

根据华东建筑集团股份有限公司控股股东提名推荐，董事会提 名委员会对非独立董事候选人任职资格进行了审查并审核通过，拟 增补秦宝华先生为华东建筑集团股份有限公司非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满（含延期）。

本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，并经独 董发表独立意见，请各位股东审议。

注：上述候选人情况简介附后

华东建筑集团股份有限公司 2018 年1 0 月9 日

附件：候选人情况简介

附件

秦宝华同志情况简介

秦宝华，男，1965 年5 月出生，汉族，籍贯江苏泰兴，全日制大 学，工学学士，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1986 年7 月参加工作，1998 年11 月加入中国共产党。曾任上海市基础工 程有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公 司副总裁，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司党委书记、董事 长。