Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-033

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议（临时 会议）通知于2018年5月28日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月 31日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为6人（含3名独立董事）， 实际参加董事为6人。董事张桦回避表决。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于《华建集团职业经理人2015-2017年任期和2017 年度业绩考核报告及2017 年度绩效年薪分配方案》的议案

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

二、审议通过关于《华建集团激励基金计划2017 年度实施方案》 的议案

表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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独立董事已对上述两项议案发表独立意见。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年6月2日

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