Arcplus Group Plc — Notice of Dividend Amount 2018

May 11, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-025

华东建筑集团股份有限公司 关于2017年度现金分红情况的补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2017年度利润分配预案及董事会审议情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十五次会议于2018 年4 月26 日以同意票7 票，反对票0 票，弃 权票0 票的表决结果审议通过《关于2017 年度利润分配预案的议案》， 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017 年度合并报表口径实现归属于母公司的净利润为256,411,168.89 元， 因当年子公司分配给本公司的现金股利合计354,634,613.03 元而致 使本公司单体报表实现的净利润为331,497,219.30 元，弥补以前年度 亏损237,164,033.77 元并按弥补亏损后10%提取法定盈余公积 9,433,318.55 元后，可用于分配的未分配利润为84,899,866.98 元。 经研究，拟定公司2017 年度分配预案为：以截至2017 年12 月31 日 的总股本432,208,132 股为基数，向本公司登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利1.5 元人民币（含税），共计分配人民币 64,831,219.80 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利 润的25.28%。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。上述利润 分配预案尚需提交2017 年年度股东大会审议。

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二、公司2017 年度利润分配预案的说明 （一）行业及公司经营发展等情况

2017 年，勘察设计行业资源逐渐由分散转向集中，原来依靠资质 门槛和地方市场赖以生存的方式逐渐失去效力，未来的格局将是资本、 技术、品牌、资源等多维度综合性的竞争。面对激烈的市场竞争，公 司通过经营协同、业务联动，逐步发挥出集成化服务优势。“全国化” 发展进一步推进，收购武汉正华，成立华中中心和西南中心，打造各 业务板块在华中、西南市场的属地化发展平台。继续深耕“一带一 路”，进一步拓展海外布局，完成“华建集团越南办事处”的设立。 公司总承包业务开拓显著，初步形成总承包资源共享、联合拓展的业 务模式。未来几年，公司将进一步深化“全国化”发展水平和海外布 局，加快发展工程总承包业务，提升投资带动主业发展的力度，从而 促进公司持续健康发展。

鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未 来可能的资金需求，制定2017 年度分红预案。

（二）公司最近三年的现金分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0	1.5	0	64,831,219.80	256,411,168.89	25.28
2016 年
2015 年

注：2015 年、2016 年因母公司报表仍存在未弥补亏损而尚未达

到分红条件。

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（三）未分配利润的确切用途

根据公司经营计划，公司未分配利润将主要用于区域中心建设、 国际化拓展、扩大EPC 工程总承包业务以及可能的并购等项目，以提 升公司业绩，促进公司长远发展。

（四）独立董事意见

报告期内，公司拟向公司登记在册的全体股东按每10 股派发现金 红利1.5 元人民币（含税）。我们认为：该利润分配预案符合《上市 公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现 金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公 司未来发展和财务状况提出 2017 年度利润分配预案，有利于维护股 东的长远利益。我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意公司 董事会将相关议案提交股东大会审议。

(五)业绩说明会及股东大会表决

针对2017 年度利润分配预案，公司将在2017 年年度股东大会前 召开2017 年度业绩及现金分红说明会，就现金分红方案相关事宜予以 重点说明，同时在2017 年年度股东大会审议相关议案时对投票表决结 果进行分段披露。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会 2018年5月12日

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