Arcplus Group Plc — Notice of Dividend Amount 2018

Apr 27, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-020 华东建筑集团股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2017年度利润分配方案为：派发现金股利，以2017年12月 31日总股本432,208,132股为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含 税），共计派发现金股利64,831,219.80元（含税）

●审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十五 次会议审议通过，尚需公司2017年度股东大会审议通过。

一、公司2017 年度利润分配预案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经众华会计师事务所（特 殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，华东建筑集团股份有限公司 （以下简称“ 公司” ）2017 年报表( 单体) 实现净利润为 331,497,219.30 元，弥补以前年度亏损237,164,033.77 元后未分配 利润为94,333,185.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定提 取10%法定盈余公积金9,433,318.55 元，公司可供股东分配的未分配 利润为人民币84,899,866.98 元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第九届董事会第

1

二十五次会议审议通过，公司2017 年度利润分配方案为：以截至2017 年12 月31 日的总股本432,208,132 股为基数，向本公司登记在册的 全体股东按每10 股派发现金红利1.5 元人民币（含税），共计分配人 民币64,831,219.80 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积 转增股本。

二、董事会意见

公司第九届董事会第二十五次会议一致审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017 年年 度股东大会审议。

三、独立董事意见

报告期内，公司拟向公司登记在册的全体股东按每10 股派发现金 红利1.5 元人民币（含税）。我们认为该利润分配预案符合《上市公 司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金 分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司 未来发展和财务状况提出 2017 年度利润分配预案，有利于维护股东 的长远利益。我们同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意公司董 事会将相关议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司第九届监事会第十七次会议一致审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》，同意将本预案提交公司2017 年年 度股东大会审议。

2

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会 2018年4月28日

3