Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 27, 2018

证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2018-012

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第十七次会议通知，于2018年4月17日以电子邮件形式发出，并于2018 年4月26日在现代建筑设计大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五 名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华 东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事 会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 1、《关于增补公司监事候选人的议案》

同意增补周青先生为公司监事候选人（详见公告：临2018-013）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交本公司股东大会审议

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交本公司股东大会审议

3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交本公司股东大会审议

4、《关于2018年第一季度报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

5、《关于2017年度财务决算报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交本公司股东大会审议

• 6、《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交本公司股东大会审议

• 7、《关于2018年度银行综合授信额度的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交本公司股东大会审议

• 8、《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 本议案尚需提交本公司股东大会审议

• 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

11、《关于募集资金存放及使用情况报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 12、《关于工程承包业务产生的应收款项中采用账龄分析法计提

• 坏账准备相关会计估计变更的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 13、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 14、《关于2018年度内部控制评价工作计划的议案》

• 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 15、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

• 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 本议案尚需提交本公司股东大会审议

• 16、《关于2017年度内审工作总结及2018年度内审工作计划的议

案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃

• 17、《关于董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

• 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 18、《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

• 本议案尚需提交本公司股东大会审议

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2018 年4 月28 日