Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-052

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第九届董事会第 二十二次会议（临时会议）通知于2017 年10 月24 日以书面形式发出， 会议于2017 年10 月30 日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议 应到董事七人，实到董事五人，另外一名董事以通讯方式参加会议； 一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为表决。三名监事列席会 议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1、《关于2017 年第三季度报告的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司2017 年第三季度报告》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 2、《关于增加2017 年日常关联交易预计额度的议案》

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详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于增加2017 年日常关联交易预计 额度的公告》正文。

表决情况：秦云、张桦两位关联董事回避表决。其余董事5 票同 意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、《关于<华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议

案》

• 详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司投资者关系管理制度（2017 年修订）》。

  • 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 4、《关于修改下属子公司<华东建筑设计研究院有限公司章程>的

• 议案》

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

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