Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2017

Aug 30, 2017

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-043

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事 会第十三次会议通知，于2017 年8 月21 日以电子邮件形式发出，并 于2017 年8 月29 日在现代建筑设计大厦2 楼会议室召开。本次会议 应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公 司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 1、关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 2、关于公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

• 的议案

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 3、关于公司新增2017 年度银行综合授信额度的议案

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 4、关于公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资

金对全资子公司增资的议案

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2017 年8 月31 日