Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2016

Dec 16, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-059

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十四次会议通知于2016年12月6日以书面形式发出，会议于2016年12 月16日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实 到董事五人，独立董事卓福民、盛雷鸣因故请假，并书面委托独立董 事朱建弟代为表决。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于武汉正华建筑设计有限公司51%股权收购项目的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于全资子公司对外投资收购武汉 正华51%股权的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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2、《关于华建集团对下属上海韵筑投资有限公司等3家公司股权 划转的议案》

同意将公司的全资子公司华东建筑设计研究院有限公司持有的上 海韵筑投资有限公司100%股权、上海现代建筑设计集团（国际）有限 公司100%股权和上海现代华盖建筑设计研究院有限公司100%股权按照 截至2016年6月30日的经审计账面净资产划转给公司。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 3、《关于设立华东建筑数创科技有限公司的议案》

• 同意设立华东建筑数创科技有限公司（暂定名）。

• 为充分发挥公司信息技术、资源整合优势，开展建筑数字化和信

• 息化服务，公司拟设立华东建筑数创科技有限公司（以下简称“华东 数创”），注册资本1000万元。

  • 设立华东数创子公司的相关进展，公司将及时履行信息披露义务。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 4、《关于华建集团下属子公司变更经营范围及修订公司章程的

• 议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于全资子公司变更经营范围及修 订公司章程的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

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华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年12月17日

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