Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-049

华东建筑集团股份有限公司 九届十二次董事会（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十二次会议（临时会议）通知于2016年10月20日以电子邮件形式发 出，并于2016年10月26日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯 的方式召开，应出席本次董事会会议董事为7人，实际现场出席董事为 4人，通讯出席董事为1人。董事李安、朱建弟因故请假，已分别委托 王玲、卓福民董事代为投票表决。本次会议由秦云主持。公司监事孙 荣乾、张晓明、马东列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，表决通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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（二）审议通过《关于<华东建筑集团股份有限公司募集资金管

理办法>的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年10月28日

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