Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2016

Aug 9, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-031

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事 会第六次会议通知于2016 年8 月3 日以电子邮件形式发出，并于2016 年8 月8 日在现代建筑大厦2 楼会议室召开。本次会议应到监事五名， 实到监事4 名，监事会主席孙荣乾因故请假，已委托监事会副主席张 晓明主持会议并代为投票表决。本次会议召集和召开的程序符合《公 司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易方案的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成 关联交易的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署 附条件生效的<华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计（集 团）有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于<华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四 条规定的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行

股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性 的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1. 审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

10.审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金 所涉审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

11.审议通过《关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊 薄即期回报采取填补措施的说明的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

12.审议通过《关于相关主体关于本公司发行股份购买资产并募 集配套资金摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股 东所持表决权的三分之二以上表决通过。

• 13.审议通过《关于<华东建筑集团股份有限公司未来三年股东回

• 报规划（2016 年—2018 年）>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 14.审议通过《关于现代建筑设计大厦信息化改造项目的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 15.审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

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