Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Jun 8, 2016

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2016-017

华东建筑集团股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2016 年6 月8 日

• (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路1111 号延安饭店二楼华园 厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,055,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	72.9837

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦云先生主持，公司董事、监事和其他

高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席4 人，董事李安、独立董事卓福民、盛雷鸣因工作 原因未出席会议；

• 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事夏明因工作原因未出席会议；

• 3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管沈迪、沈立东列席本次会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《 2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,422,309	99.7584	631,601	0.2410	1,616	0.0006

• 2 、 议案名称：《 2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A 股 261,422,309 99.7584 631,601 0.2410 1,616 0.0006

3 、 议案名称：《 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,422,509	99.7584	631,601	0.2410	1,416	0.0006

• 4 、 议案名称：《 2016 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,422,309	99.7584	631,601	0.2410	1,616	0.0006

5 、 议案名称：《 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	261,421,709	99.7581	632,201	0.2412	1,616	0.0007

• 6 、 议案名称：《 2015 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,407,809	99.7528	631,601	0.2410	16,116	0.0062

• 7 、 议案名称：《关于 2016 年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,639,439	99.8412	414,671	0.1582	1,416	0.0006

• 8 、 议案名称：《关于预计 2016 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	78,301,582	99.1980	631,601	0.8002	1,416	0.0018

9 、 议案名称：《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,448,009	99.7682	606,101	0.2313	1,416	0.0005

10 、 议案名称：《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	261,639,439	99.8412	414,671	0.1582	1,416	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
5	《2015年度利 润分配预案》	53,030	7.7208	632,201	92.0439	1,616	0.2353
8	《关于预计 2016年度日常 关联交易额度的 议案》	53,830	7.8373	631,601	91.9566	1,416	0.2061
10	《关于变更公司 住所及修改公司 章程的议案》	270,760	39.4207	414,671	60.3731	1,416	0.2062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、上述第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人） 所持有效 表决权的三分之二以上通过。

• 2 、上述第 5 、 8 、 10 项议案对持股 5% 以下股东的表决情况进行了单独计票。

• 3 、上述第 8 项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避 了该项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的183,120,927 股未计入 有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金尧、陈炜

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则（2014 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会形成的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

华东建筑集团股份有限公司 2016 年6 月9 日