Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2016

Jun 7, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-016

华东建筑集团股份有限公司

对外投资进展补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016 年4 月28 日及2016 年6 月7 日在上海证券交易所网站分别披露了《华东 建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》（公告编号：临2016-011） 及《华东建筑集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2016-015），根据上海证券交易所监管要求，现对上述公告中内容进 一步补充说明如下。

一、基金的相关情况

公司拟通过下属全资孙公司上海韵筑投资有限公司（以下简称 “韵筑公司”）投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称“基金”），韵筑公司作为有限合伙人出资人民币1 亿元认缴基金的有限合伙份额。

1、基金的管理人为基金的普通合伙人上海城创投资管理股份有 限公司（以下简称“城创股份”），其主要管理人为滕国纬。

2、基金的普通合伙人城创股份是一家涵盖私募基金、私募股权 投资、资产管理、产业服务和园区运营、财富管理及海外投资等五大 业务范围的综合性管理公司，依托上海特有的地缘优势，并基于城市

1

更新发展规划，专注于投资上海新一轮城市更新、产业升级、科技创 新中心建设过程中的城市产业综合体，通过专业化的基金管理，实现 资本价值的深度挖掘，实现投资人和合作伙伴间的多方共赢。

3、公司拟通过韵筑公司出资人民币1 亿元认缴基金的有限合伙 份额，资金来源为韵筑公司自有资金。

4、基金的日常经营和投资管理等业务均委托城创股份进行管理， 其中投资决策委员会作为基金的主要决策机构，由7 名成员组成，全 由基金管理人任命；基金各有限合伙人均不参与基金的日常经营和投 资管理。

5、基金前4 年为投资期，后4 年为处置期及延展期，处置期及 延展期间对投资期所投项目依次处置，具体项目退出方案需逐个经投 资决策委员会审核确定，明确退出路径、交易价格或价格区间、退出 时间等。针对不同项目拟定不同退出方案，以稳健型的态度合理化每 个具体退出方案。

6、基金所投领域与公司主营业务存在协同关系，充分发挥投资 引领功能，反哺公司主营业务加速发展。

7、基金预计募集规模为人民币10.1 亿元，不超过人民币15 亿 元。

8、韵筑公司出资人民币1 亿元认缴基金的有限合伙份额不会对 公司的业绩产生显著影响。

二、关联关系及其他利益关系说明

1、基金与公司及其下属孙公司韵筑公司不存在一致行动关系； 除公司下属孙公司韵筑公司认购基金的有限合伙份额外，基金与公司

2

不存在其他关联关系；基金未直接或间接持有公司股份且无增持公司 股份的计划或意向；基金与公司不存在相关利益安排。

2、城创股份与公司及其下属孙公司韵筑公司不存在一致行动关 系、不存在关联关系；城创股份未直接或间接持有公司股份且无增持 公司股份的计划或意向；城创股份与公司不存在相关利益安排。

3、公司董事、监事或高级管理人员、持有公司5%以上股份的股 东以及公司控股股东、实际控制人上海现代建筑设计（集团）有限公 司及其董事、监事或高级管理人员均未持有城创股份的股份或认购基 金的份额或在城创股份和基金中担任任何职务。

三、其他

• 1、公司是否存在与基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服

• 务等合作协议的情形：不存在。

2、基金是否存在直接或间接持有或通过协议、其他安排与他人 共同持有公司股份达到5%以上的情形：不存在。

3、公司与基金是否存在《上市公司与私募基金合作投资事项信 息披露业务指引》第三条规定的两个及以上合作投资事项：不存在。

4、公司与基金是否存在《上市公司与私募基金合作投资事项信 息披露业务指引》第三条规定的合作投资事项，又购买基金直接、间 接持有或推介的标的资产的：不存在。

四、备查文件

• 1、《上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认

函》

• 2、《上海城创投资管理股份有限公司确认函》

3

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年6月8日

4