Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2016

Apr 27, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-009

华东建筑集团股份有限公司

关于2016年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

• ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2016 年全年将 发生以下关联交易：

一、预计2016 年日常关联交易的基本情况

单位:元

			单位:元
关联交易类别	关联方	2016年预计金 额	2015年交易金 额
接受物业服务	上海现代建筑设计集团物业管 理有限公司	34,485,445.02	33,715,678.52
接受担保	上海现代建筑设计（集团）有限 公司	93,230,533.76	155,155,636.20
提供劳务	上海众合地产开发有限公司	81,000,000.00	72,457,785.60
承租房屋	上海现代建筑设计集团置业有 限公司	4,363,800.00	5,023,077.20
	上海现代建筑设计（集团）有限 公司	45,160,709.39	40,511,525.00
	小计：	49,524,509.39	45,534,602.20

二、关联方介绍和关联关系

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（一）关联方基本情况

1、上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：秦云 注册资本：人民币12,800 万元

经营范围：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总 承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及 设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢 结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理， 国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上 述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备 的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】。

住所：上海市静安区石门二路258 号

2、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司。 法定代表人：江立新

注册资本：人民币100 万元

经营范围：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢 材料，办公设备及用品，停车场库管理,图文设计制作，其他印刷、打 印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

住所：上海市静安区石门二路258 号

3、上海现代建筑设计集团置业有限公司

法定代表人：龙革

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注册资本：人民币 6,500 万元

经营范围：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营

• 销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 住所：上海市静安区石门二路258 号

4、上海众合地产开发有限公司

法定代表人：韩可胜

注册资本：人民币100000 万元

经营范围：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理， 投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许 可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各 类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服 务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】。

住所： 上海市闵行区沪青平公路206 弄8 号3 幢1 楼1062 室 （二）关联关系

1、上海现代建筑设计（集团）有限公司系本公司控股股东，占总 股本的51％。

2、上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上 海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

• 3、上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现

• 代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。

4、上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设

• 计（集团）有限公司的联营企业。

三、定价原则和定价依据

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公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联 交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同 的方式予以确定。

四、关联交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。

公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本 期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务 也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易履行的审议和批准程序

(一) 独立董事事前认可意见

2016 年 4 月 15 日，公司全体独立董事出具了《关于预计 2016 年 度日常关联交易事项事前认可的函》，“我们已经收到公司有关本事项 的议案文本，对议案所涉及的事项向公司进行了了解，认为公司2016 年度预计发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的 市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易 事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们 同意将此议案提交公司董事会进行审议。”

(二) 董事会审议情况

2016 年4 月26 日，公司第九届董事会第六次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度日常关联交 易额度的议案》。董事秦云、张桦系股东上海现代建筑设计（集团） 有限公司委派的董事，本议案回避表决。

(三) 监事会审议情况

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2016 年4 月26 日，公司第九届监事会第五次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2016 年度日常关联交 易额度的议案》。

（四）独立董事发表的独立意见

2016 年 4 月 26 日，公司全体独立董事出具了《关于公司第九届 董事会第六次会议相关议案的独立意见》，“公司于2016 年度预计与上 海现代建筑设计（集团）有限公司、上海现代建筑设计集团物业管理 有限公司、上海众合地产开发有限公司 、上海现代建筑设计集团置业 有限公司等关联方之间发生的关联交易系为公司业务发展的需要，符 合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。公司2016 年度预计发 生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公 司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表 决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，表决程序合法有效。我们同意将相关议案提交股东大会 审议。”

六、备查文件

1、董事会决议

• 2、监事会决议

• 3、独立董事出具的事前认可的函和独立意见

• 4、董事会审计委员会书面审核意见

本议案尚待提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

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华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年4月28日

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