Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015-040

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四次会议（临时会议） 通知于2015年12月4日以书面形式发出，会议于2015年12月8日在公司 会议中心第一会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事七名， 实到董事七名，其中三名独立董事参加了会议。一名监事列席会议。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于修订公司章程的议案》

经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司章程》尚需提交公司 股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》 尚需提交公司股东大会审议通过。

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表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 3、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

决定于2015年12月25日下午2时在上海召开2015年第二次临时股东

大会（详情请查看临2015—042号公告）。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 4、《关于华东建筑集团股份有限公司机构设置及职能定位的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2015年12月10日

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