Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券简称 ：华建集团 证券代码 ：600629 编号 ：临 2015-041

华东建筑集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第九届监事会第三次会议通知于2015 年12 月3 日以电子 邮件形式发出，并于2015 年12 月8 日在公司会议中心会议室以现场 方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订公司章程的议案》

经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司章程》尚需提交公 司股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

1. 《关于修订监事会议事规则的议案》

经修订后的新的《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》 尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

1. 《关于增补第九届监事会成员的议案》

同意增补孙荣乾、马东先生为华东建筑集团股份有限公司监事会

监事。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

以上3 项议案都需提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2015 年12 月10 日

附：增补监事简历

孙荣乾同志情况简介

孙荣乾，男，1955 年6 月生，1971 年3 月参加工作，研究生学 历，甘肃省委党校经济管理专业毕业，高级经济师。曾任甘肃省临泽 县委副书记、县长，张掖市委副书记、市长、市委书记，张掖地区行 署副专员；上海市宝山区粮食局党委副书记、局长、党委书记，区经 委党委副书记、主任，区外经委党组书记、主任，宝山区副区长；徐 汇区副区长、区委常委，普陀区委副书记、副区长、代区长、区长、 上海地产（集团）有限公司监事会主席等职。现任上海现代建筑设计 （集团）有限公司监事会主席。

马东同志情况简介

马东，男，1957 年9 月生，1975 年8 月参加工作，大专学历， 西南交通大学测试技术专业毕业，工程师。曾任上海铁道学院人事处 副科长、网管中心副主任，上海市国有资产信息中心副主任，上海市 国资委办公室调研员兼信息中心主任、上海市国资委董事监事工作处 副处长（正处级）兼董事监事管理中心副主任等职。现任上海现代建 筑设计(集团)有限公司监事。