Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015-039

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三次会议（临时会议） 通知于2015年11月17日以电子邮件形式发出，会议于2015年11月20日 以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事为7人（含3名独立董事）， 实际参加表决董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和 公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了《关于建筑工业化南汇生产基地一期项目的议 案》。经各位董事通讯表决，以6票同意；0票反对；1票弃权的表决结 果，通过了该议案。主要内容如下：

一、同意由上海建材（集团）有限公司、上海韵筑投资有限公司 （华东建筑集团股份有限公司全资孙公司）和上海紫宝实业投资有限 公司（宝业集团股份有限公司全资子公司）三家单位共同成立项目合

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资公司（暂定名：上海正鑫住宅工业有限公司）。注册资本人民币4000 万元，股权比例分别为：上海建材（集团）有限公司持股42%（对应出 资额人民币1680万元）；上海韵筑投资有限公司持股30%（对应出资额 人民币1200万元）；上海紫宝实业投资有限公司持股28%（对应出资额 人民币1120万元）。

二、同意上海韵筑投资有限公司出资人民币1200万元，持有项目 合资公司30%的股权。

三、同意上海韵筑投资有限公司向项目合资公司派遣两名人员担 任该公司高级管理人员（包括1名副总经理，1名财务总监）。

独立董事朱建弟对上述议案投了弃权票，主要理由是顾虑到政策 风险及市场竞争风险方面的因素。

本项目的具体合作内容和实施进度尚待合作各方进一步签署具体 协议予以约定。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

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