Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Nov 2, 2015

— 证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2015 036

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2015 年10月23日以书面形式发出，会议于2015年10月30日在公司会议中心 第一会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中三名 独立董事参加了会议，一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为 表决。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司2015年第三季度报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于制定新的公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于制定新的股东大会议事规则的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 4、《关于制定新的董事会议事规则的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于制定新的独立董事工作制度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

为了保障公司独立董事依法履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规和本公司章程的有关规定，参照上海市市管 国有上市公司独立董事的津贴标准，同意本公司独立董事的津贴标准 为10万元/年/人。津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得 税。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在公司年报中进行披 露。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 7、《关于制定新的战略与投资委员会工作细则的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 8、《关于制定新的提名委员会工作细则的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 9、《关于制定新的薪酬与考核委员会工作细则的议案》

2

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《关于制定新的审计与风险控制委员会工作细则的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于制定预算管理委员会工作细则的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于制定新的董事会秘书工作细则的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、《关于制定新的信息披露事务管理制度的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2015年11月3日

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