Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Sep 1, 2015

证券代码：600629 证券简称：棱光实业 公告编号：2015-25

上海棱光实业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2015 年9 月1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路777 号三楼黄山厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,643,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.0240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱平先生主持，公司董事、监事和其他 高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席3 人，董事倪建华；独立董事钟元秋、唐岷、陈瑛 明因故未出席会议；

• 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事夏玉燕因故未出席会议；

• 3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《关于变更公司名称的提案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	250,614,516	99.9885	28,200	0.0113	600	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1 、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举秦云先生为公司董事	250,502,918	99.9440	是
2.02	选举张桦先生为公司董事	250,502,918	99.9440	是
2.03	选举李安女士为公司董事	250,502,918	99.9440	是

2 、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举卓福民先生为公司独立董事	250,502,918	99.9440	是
3.02	选举朱建弟先生为公司独立董事	250,502,918	99.9440	是
3.03	选举盛雷鸣先生为公司独立董事	250,502,918	99.9440	是

3 、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举张晓明先生为公司监事	250,502,918	99.9440	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	同意	反对	反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司名称的提案	306,214	91.4033	28,200	8.4176	600	0.1791
2.01	选举秦云先生为公司董事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举张桦先生为公司董事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举李安女士为公司董事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举卓福民先生为公司独立董事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举朱建弟先生为公司独立董事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举盛雷鸣先生为公司独立董事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举张晓明先生为公司监事	194,616	58.0919	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威、汤荣龙

• 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会 规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合 法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形 成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

上海棱光实业股份有限公司 2015 年9 月2 日