Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

— 证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2015 19

上海棱光实业股份有限公司 八届十九次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会八届十九次（临时）会议通知于2015 年8 月5 日以电子邮件形式发 出，并于2015 年8 月11 日（星期二）在公司会议室召开八届十九次（临时）董事会 会议。本次会议应参加表决董事 7 名（含 3 名独立董事），实参加表决董事7 名；本 次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

1、《2015 年半年度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 2、《关于选举第九届董事会董事的提案》即第九届董事会由秦云、张桦、

李安、王玲【王玲为职工代表大会联席会议选举产生的职工董事，按规定可直接进入 董事会】、卓福民、朱建弟、盛雷鸣七名董事组成。（候选人简历附后）

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于选举第九届监事会监事的提案》即第九届监事会由张晓明、张铁、 夏明【张铁及夏明为职工代表大会联席会议选举产生的职工监事，按规定可直接进入 监事会】三名监事组成。（候选人简历附后）

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 4、《关于变更公司名称的提案》即公司中文名称拟变更为“华东建筑集团股份

• 有限公司”具体名称以工商主管部门登记为准；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《关于召开2015 年第一次临时股东大会的提案》即决定于2015 年9 月1 日下 午2 时在上海召开2015 年第一次临时股东大会（详情请查看临2015—22 号公告）。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第2、3、4 项需提交股东大会审议表决。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2015 年8 月13 日

附：董、监事候选人简历

一、董事候选人简历

秦云同志情况简介

秦云，男，1962 年10 月生，1984 年7 月参加工作，大学学历，同济大学分校交 通工程专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海市政工程设计研究院道桥一所所长、 副院长；上海市政工程设计研究院党委副书记、纪委书记；上海市城乡建设和交通委 员会总工程师；上海市城乡建设和交通委员会副主任；上海市张江高新技术产业开发 区管委会副主任等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司党委书记、董事长； 华东建筑设计研究院有限公司党委书记、董事长。

张桦同志情况简介

张桦，男，1962 年4 月生，1988 年4 月参加工作，博士研究生学历，同济大学建 筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东建筑设计研究院设计组组长、院长助 理；上海现代建筑设计（集团）有限公司副总经理等职。现任上海现代建筑设计（集 团）有限公司董事、总经理、党委副书记；华东建筑设计研究院有限公司董事、总经 理、党委副书记、财务负责人。

李安同志情况简介

李安同志，女，1961 年7 月生，九三学社社员，大学学历，上海科技大学分部电 子测量专业毕业，工程师。现任上海国盛（集团）有限公司副总裁。

李安同志曾任上海实验仪器总厂技术员，上海ESPEC 环境仪器有限公司技术课长， 上海天和电容器厂助理工程师，任职虹口区科委（其间曾任虹口区信息技术研究所副 所长），虹口区计划经济委员会产业科副主任科员，虹口区经济委员会基层工作科科长， 上海市国有资产管理办公室主任科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有 资产监督管理委员会产权处副处长、处长、处长兼产权中心主任等职。

王玲同志情况简介

王玲，女，1975 年11 月生，1997 年7 月参加工作，大学学历，同济大学给水 排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建 筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会 主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑设计研究院 有限公司工会主席、职工董事。

卓福民同志情况简介

卓福民，男，1951 年11 月生，1987 年参加工作，高级经济师。曾任上海市政府 经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业控股有限公司、上海实业集团有限公 司执行董事、行政总裁，祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁，科星创投董事长等职。 现任纪源资本合伙人。

朱建弟同志情况简介

朱建弟，男，1965 年2 月生，1986 年参加工作，高级会计师。曾任上海立信会计 学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、董事长、主任会计 师，全国政协委员、中国注册会计师协会常务理事、上海注册会计师协会副会长、财 政部内部控制委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表；宁波 银行公司独立董事。

盛雷鸣同志情况简介

盛雷鸣，男，1970 年3 月生，1993 年参加工作，律师。曾任上海对外商贸律师事

务所律师、上海市律师协会会长等职。现任上海市中茂律师事务所高级合伙人、主任 律师，中华全国律师协会副会长、上海市律师协会第九届会长、上海市人大代表、上 海市法官检察官遴选（惩戒）委员会专家委员，上海市高级人民法院特邀监督员、特 邀咨询员；上海新华传媒股份有限公司独立董事、上海阳晨投资股份有限公司独立董 事、国药集团药业股份有限公司独立董事。

二、 监事候选人简历

张晓明同志情况简介

张晓明，男，1959 年8 月生，1976 年12 月参加工作，大专学历，郑州大学党政 管理专业毕业，高级政工师。曾任上海院人事处处长、现代设计集团总经理办公室主 任、人力资源（组织）部主任；现代设计集团纪委书记兼监察室主任等职。现任现代 设计集团纪委书记、监事会副主席，华东设计院纪委书记、监事会主席。

张铁同志情况简介

张铁，男，1980 年12 月生，2003 年7 月参加工作，硕士研究生学历，东华大学 企业管理专业毕业，经济师。曾任现代设计集团董事会办公室主任助理、副主任兼集 团团委书记等职。现任现代设计集团团委书记、工会副主席，华东设计院团委书记、 工会副主席、职工监事。

夏明同志情况简介

夏明，男，1964 年11 月生，1984 年7 月参加工作，大学学历，华东政法学院国 际经济法专业毕业，审计师。曾任上海市公安局静安分局会计，现代设计集团资产部 主任助理、审计室主任助理、投资部副主任、投资部主任等职。现任现代设计集团监 察审计室主任、集团工会经费审查委员主任，华东设计院监察审计室主任、集团工会 经费审查委员主任、职工监事。