Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2015

Mar 15, 2015

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—04

上海棱光实业股份有限公司 八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

本公司监事会八届十次会议通知于2015 年3 月4 日以书面形式发出， 并于2015 年3 月12 日在公司会议室召开，会议应参加监事三名，实际参 加监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。

会议审议通过了如下决议：

1、《2014 年年度报告》及摘要；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2014 年度监事会工作报告》;

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2014 年度财务决算报告》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2014 年利润分配方案》即鉴于公司累计可分配利润为负数，2014 年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积转增股本; 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《变更会计政策的提案》（详情请查看上海证券报或上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn 临公告2015-05）；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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• 6、《公司2014 年度内部控制评价报告》（详情请查看上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn）；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 7、《2015 年内部控制评价工作计划》。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4 项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2015 年3 月16 日

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