Arcplus Group Plc — Regulatory Filings 2014

Dec 15, 2014

上海棱光实业股份有限公司 八届九次监事会决议公告

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—57

上海棱光实业股份有限公司

八届九次监事会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会八届九次会议通知于2014 年12 月5 日以书面形式发出，并于 2014 年12 月13 日在公司会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三 名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

一、 审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易 的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、 审议通过《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附生效条 件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

四、 审议通过《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附生效条 件的<重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、 审议通过《关于<上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

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上海棱光实业股份有限公司 八届九次监事会决议公告

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

七、 审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、 审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告 以及资产评估报告的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

九、 审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

十、 审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会会议的议案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上一至九项议案尚需提交股东大会审议。具体内容请详见公司八届十四次 董事会决议公告。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会

2014 年12 月16 日

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