Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Dec 15, 2014

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—59

上海棱光实业股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间：2014年12月25日至2014年12月30日。

• 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票

• 权的所有提案均投赞成票。

• 征集人未持有上海棱光实业股份有限公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及公司章程的有关规定， 上海棱光实业股份有限公司（以下简称“棱光实业”或“公司”）独立董事钟元 秋同意作为征集人，就公司拟于 2014 年 12 月 31 日召开的棱光实业 2014 年第一 次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）审议的有关议案向公司全体 股东征集投票权（以下简称“本次征集投票权”）。

一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人钟元秋作为公司独立董事，未持有公司股票。

征集人钟元秋作为公司独立董事，出席了公司八届十二次董事会会议以及公 司八届十四次董事会会议，对征集事项的所有议案投了赞成票。

二、 本次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见上海证券报及上海证券交易所 网站 2014 年 12 月 16 日《上海棱光实业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临 时股东大会的通知》。

三、 征集方案

• （一） 征集对象

本次投票权征集的对象为截至 2014 年 12 月 24 日下午收市后在中国证券登

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记结算有限责任公司上海分公司登记的公司全体股东。

（二） 征集时间

2014 年 12 月 25 日至 2014 年 12 月 30 日。

（三） 征集方式

征集人采用公开方式在上海证券报及上海证券交易所网站上发布公告进行 委托投票权征集行动。

（四） 征集程序

征集对象可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

征集对象须按照本公告附件确定的格式逐项填写授权委托书。

第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件，包

括：

1、法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委 托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供 法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）、法人股东证券 账户卡复印件通过挂号信函或特快专递或专人送达的方式（请在所有文件上加盖 法人股东公章、法定代表人签字）送达本公司。

2、个人股东请将本人身份证复印件、授权委托书原件（由本人签署；如系 由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相 关公证文件）和个人股东证券账户卡复印件通过挂号信函或特快专递或专人送达 的方式（请在所有文件上签字）送达本公司。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送 达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东提交的全部文件应予以密封，注明联系电话、联系人，并在显 著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

授权委托书及其相关文件送达地址如下：

收件人：上海棱光实业股份有限公司独立董事钟元秋

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地址：上海市延安西路 2558 号 2 号楼

邮政编码：200336

联系电话：021-62192863 传真号码：021-62192863

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议报到登记时间 截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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四、 备查文件

独立董事钟元秋身份证复印件。

五、 签字

征集人已经采取了审慎合理的措施，对本公告所涉及内容均已进行了详细审 查，本公告内容真实、准确、完整。

征集人：上海棱光实业股份有限公司独立董事钟元秋

2014 年 12 月 16 日

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附件

上海棱光实业股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明： 本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人钟元 秋为本次征集投票权制作并公告的上海棱光实业股份有限公司（以下简称“棱光 实业”或“公司”）独立董事公开征集投票权的公告全文、棱光实业 2014 年第一 次临时股东大会会议（以下简称“本次临时股东大会”）会议通知及其他相关文 件，对本次征集投票权行为的原则、操作方式、目的等相关情况已充分了解。在 本次临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按独立董事投票委托征集函确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进 行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海棱光实业股份有限公司独立 董事钟元秋作为本人/本公司的代理人出席棱光实业 2014 年第一次临时股东大 会，并按本委托授权书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项	同意	同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法 律、法规规定的议案
2	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案（逐项表决）
2.01	本次重大资产重组的方式
2.02	交易对方及交易标的
2.03	定价依据及交易价格
2.04	资产置换
2.05	置换差额的处理方式

2.06	过渡期内交易标的损益归属
2.07	拟置出资产的人员安置情况
2.08	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09	本次重大资产置换决议的有效期限
2.10	发行股份的种类和面值
2.11	发行对象及认购方式
2.12	定价基准日和发行价格
2.13	发行数量
2.14	锁定期
2.15	滚存利润的安排
2.16	上市地点
2.17	本次发行股份购买资产决议的有效期限
3	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易 的议案
4	关于《上海棱光实业股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5	关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附生效条件 的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
6	关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附生效条件 的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的 议案
7	关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附生效条件 的《重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协 议》的议案

关于公司重大资产置换及发行股份购买资产符合《关于规范 8 上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 关于提请股东大会同意上海现代建筑设计（集团）有限公司 9 免于以要约方式增持公司股份的议案 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 10 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提 11 交法律文件有效性的说明 关于本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告以 12 及资产评估报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组 13 相关事宜的议案 关于增补第八届董事会董事的议案（即选举董事） 14

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权， 并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则 视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东证券账户号： 签署日期：2014 年 月 日 委托书有效日期：2014 年 月 日至本次临时股东大会结束。