Arcplus Group Plc — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jun 30, 2014

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2014 26

上海棱光实业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

• 本次会议没有否决或修改提案的情况

• 本次会议没有新的提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2013 年年度股东大会于2014 年6 月30 日下午在上 海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司副董事长邱平先生主持会议。 参加表决的股东及股东代表共10 人，代表股份250,355,731 股，占公司总股本的 71.94%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及 聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：

• 1、2013 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

• 2、2013 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

• 3、上海棱光实业股份有限公司二O 一三年财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

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• 4、上海棱光实业股份有限公司二0 一三年利润分配方案

全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 250,355,731 250,355,731 0 0 100.00%

• 5、关于聘请会计师事务所的提案

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• 6、关于审议公司2013 年年度报告和摘要的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

7、关于修改公司章程的提案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	250,355,731	250,355,731	0	0	100.00%

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所赵威、詹磊律师出具了法律意见 书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集 人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会 形成的决议合法有效。

五、备查文件

• 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

• 2、 法律意见书。

特此公告。

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2014 年7 月1 日

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