Arcplus Group Plc — AGM Information 2014

Jun 5, 2014

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2014 22

上海棱光实业股份有限公司 召开2013 年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014年6月30日

• ●股权登记日：2014 年6 月23 日

●是否提供网络投票：否

根据公司董事会八届七次（临时）董事会决议，定于2014年6 月30日（星期一）召开2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年年度股东大会

• （二）股东大会召集人：公司董事会

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（四）会议表决方式：现场会议投票表决

（五）会议地点：上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼

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二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决 议事项
1	2013 年度董事会工作报告	否
2	2013 年度监事会工作报告	否
3	上海棱光实业股份有限公司二O 一三年财务决算报告	否
4	上海棱光实业股份有限公司二0 一三年利润分配方案	否
5	关于聘请会计师事务所的提案	否
6	关于审议公司2013 年年度报告和摘要的提案	否
7	关于修改公司章程的提案	是

本次会议相关提案内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

三、会议出席对象

• 1、凡在2014 年6 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

• 2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记方法

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本 人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。 股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

• 2、登记时间：2014 年6 月24 日上午9 时至下午4 时。

• 3、登记地点：

• 上海东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁2 号线4 号出口、公交62 路、562 路、932 路、44 路、

20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

联系电话：021-52383305

传真：021-52383305

联系人：周颖

五、其他事项

• 1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：

联系人：陈伊琳

联系电话：021－62192863 传真：021-62192863

电子邮箱：chenyl@lengguang.sh.cn

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2014 年6 月6 日

附件1:

授权委托书

上海棱光实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日 召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

审议事项	赞 成	反 对	弃 权
1、2013 年度董事会工作报告
2、2013 年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二0 一三年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0 一三年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所的提案
6、关于审议公司2013 年年度报告和摘要的提案
7、关于修改公司章程的提案